| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-15 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로49 삼아제약(주) 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제 46기(2018.01.01～2018.12.31) 재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 현금배당 250원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내 이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허미애 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | (현) 삼아제약(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용석 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 |
연세대학교 경영학과 졸업
Cornell 대학교 경영학 석사(MBA) (전) KCC(금강고려화학) (현) 삼익전자공업(주) 전무이사 |
삼익전자공업(주) 전무이사 |