| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 189,157 | - 매출액 | 54,666 | |
| - 부채총계 | 17,121 | - 영업이익 | 6,084 | ||
| - 자본금 | 6,370 | - 당기순이익 | 3,391 | ||
| - 자본총계 | 172,036 | *주당순이익(원) | 556 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 189,172 | - 매출액 | 54,666 | |
| - 부채총계 | 17,147 | - 영업이익 | 6,048 | ||
| - 자본금 | 6,370 | - 당기순이익 | 3,392 | ||
| - 자본총계 | 172,024 | *주당순이익(원) | 556 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,525,835,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 사내이사 1명 선임 : 허미애(재선임) * 사외이사 1명 선임 : 이용석(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 영업보고 [의결사항] * 제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 (보통주 1주당 배당금 250원) * 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 * 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 * 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허미애 | 1975-03 | 3 | 재선임 | (현) 삼아제약(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용석 | 1975-02 | 3 | 재선임 | KCC(금강고려화학) (현)삼익전자공업 부사장 |
삼익전자공업 부사장 |