| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 동화공단로49 삼아제약(주) 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 - 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 750원) - 제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 해당사항없음 | |||
| ※관련공시 | 2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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