주주총회소집공고 6.0 삼아제약 주식회사

주주총회소집공고
2025년 3월 13일
회 사 명 : 삼아제약 주식회사
대 표 이 사 : 허 준
본 점 소 재 지 : 강원특별자치도 원주시 문막읍 동화공단로 49
(전 화) 02-2056-7200 (서울사무소)
(홈페이지)http://www.samapharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획이사 (성 명) 황종숙
(전 화) 02-2056-7241

주주총회 소집공고
(제52기 정기)

삼아제약(주) 제 52기 정기주주총회 소집 통지(공고)문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제18조에 의하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 강원특별자치도 원주시 문막읍 동화공단로 49 삼아제약(주) 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,

나. 부의안건

제1호 의안 : 제52기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(이익이영금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
이용석 (출석률: 100%)
찬 반 여 부
1 2024.02.28 제51기 내부결산 재무제표 승인의 건 찬성
2 2024.03.11 정기 주주총회 소집에 관한 건 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 백만원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고
사외이사 1 1,000 36 36 -

(참고) 상기 주총승인금액은 등기이사 전체(사외이사 포함)에 대한 금액임

 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

※ 비율(%)은 매출총액 대비 거래금액임

 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

(해당사항 없음)

 III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학산업으로 우수 의약품 개발 및 접근성 재고를 통해 질병으로 인한 사회적 비용의 감소 등 국민건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업입니다. 따라서 의약품 허가, 제조, 유통 등 안전성유효성 확보, 약가규제, 지적재산권 보장 등 정부 규제 및 정책의 역할이 큰 산업분야이며 질병의 원인이 다양하므로 생산구조도 다품종 소량생산의 형태를 보이고 있습니다. 또한, 의료행위는 의사 등 의료인에게, 조제 투약은 약사에게 면허된 행위이기 때문에 중간수요의 비중이 크며 시장이 제품별로 세분화되어 있고 유통체계가 복잡하며 보험약가의 규제, 엄격한 신약허가 및 지적재산권 제도와 같은 정부의 정책에 영향을많이 받는 산업입니다. 그리고 제약산업은 첨단기술이 집약되어 특허기술의 보호장벽이 높고 신약의약품 개발이 어렵기 때문에 기술우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 또한, 제약산업은 과학기반 산업으로서 기초과학 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며 새로운 신약발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발비 비중이 높은차별성을 보유하고 있습니다.이러한 특징으로 다국적 제약기업의 시장집중도와 시장지배력이 매우 높으며 다국적제약기업은 제휴 및 인수합병이 활발하게 이루어지고 있으며 BT/IT/NT 등 기술융합을 통한 기술혁신이 가속화되고 경제발전을 이끌어갈 차세대 동력산업으로 부상하고 있는 산업분야입니다.

(2) 산업의 성장성

제약 산업은 과거 정책적 리스크에도 불구하고 급속도로 진행되는 고령화와 만성질환의 증가 등으로 향후 견조한 성장세가 예상되고 있습니다. 최근 신약 R&D 부분에서 좋은 성과가 이어지면서 과거 복제약 판매에서 탈피하여 글로벌 메이커로서의 성장이 기대되며, 또한 최근 각광받고 있는 바이오 의약품 분야와 기술융합을 통하여 시너지 효과를 거둘 수 있을 것으로 전망됩니다. 또한 국가적 차원에서 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법(2012년 3월 시행), 제약산업 글로벌 10대 강국 도약 국정과제 선정(2013년 5월) 및 보건산업 종합발전전략 (2016년 9월) 등 다양한 제도와 지원을 통하여 제약산업의 성장을 뒷받침해주고 있습니다. (단위 : 십억원)

연도 업계 생산실적 성장율 GDP GDP대비 비고
2016년 18,806 10.8% 1,461,786 1.28% -
2017년 20,358 8.2% 1,730,399 1.17% -
2018년 21,105 3.7% 1,893,497 1.11% -
2019년 22,313 5.7% 1,924,498 1.15% -
2020년 24,566 10.1% 1,933,152, 1.27% -
2021년 25.491 3.8% 2,071,658 1.23% -
2022년 28,950 13.6% 2,150,576 1.35% -
2023년 30,640 5.84% 2,401,200 1.30% -

[출처] 2024 식품의약품 통계연보 제24호 (식품의약품안전처)

(3) 경기변동의 특징 제약산업은 산업의 특성상 일반적으로 경기변동에 둔감하고 계절성에 영향을 받지 않으나 정부정책 및 규제에 민감성을 가지고 있습니다. 다만, 일반의약품은 전문의약품에 비하여 경기변동과 계절적요인 등에 따른 영향을 상대적으로 더 받는 편입니다.이와 더불어 FTA체결, 약제비 적정화 방안 시행, GMP 기준 선진화 추진, 비윤리적 영업관행 금지 등 최근의 제약산업 내 다양한 시장 환경 변화 요인이 공존하고 있으며, 2019년 3월에 발표된 제약사 자체 생물학적 동등성 시험 실시 및 등록 원료의약품 사용을 기준으로 약가가 차등 부여됨을 골자로하는 보건복지부의 '제네릭 의약품 약가제도 개편방안'이 시행됨에 따라, 제네릭 의약품 의존도가 높은 특성을 띄는 국내 제약 업계 전반에 걸친 품목 구조 조정 및 시장구조 개편이 지속적으로 이루어질 가능성이 높습니다.(4) 경쟁요소 국내 제약시장은 약 1,800여 업체(2023년 제약바이오산업데이터북 기준)가 난립하여 있는 완전경쟁의 양상을 보이고 있으며, 소규모 자본으로도 시장진입이 용이하다는 특성 때문에 재벌그룹사나 타업종사의 진출이 매우 활발한 편입니다. 하지만 정부의 우수의약품 제조기준 강화 방침에 따라 많은 중소제약사가 어려움에 처할 것으로 예측됩니다. 이에 당사는 이러한 정부의 정책에 맞추어, 2009년 강원도 원주에 EU GMP 수준의 공장을 준공, GMP인증을 획득하여 가동중입니다.

(5) 자원조달의 특성 제약업체는 대부분 생산원료의 조달을 외국제약사나 기술거래선에 의존하고 있으나최근 원료합성에 대한 새로운 공정 및 기술개발이 활성화됨에 따라 원료의약품의 국산화에 상당한 성과를 보이고 있습니다. 제약업종은 기술집약적 산업이므로 노동력의 수급상황은 대체로 안정적입니다.(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 제약산업은 국민의 건강과 생명에 어느 산업보다 직접적인 영향을 미치는 특성상 정부의 많은 규제와 제약을 받고 있습니다. 약사법, 향정신성 의약품 관리법, 우수의약품 제조기준(KGMP), 마약법 등이 대표적인 관계법령입니다. 이러한 법령 이외에도 정부는 대체조제, 포괄수가제, 약가재평가 등 다양한 정책을 통해 국민의 건강과 삶의 질을 보장하고 있습니다. 아울러 정부는 바이오신약/장기 부문을 차세대 10대 성장동력산업으로 선정하여 여러 정책적인 지원방안을 모색하고 있으며 신약 허가자료 국제기준(CTD)의 본격 추진 및 바이오 보건분야 등 제약산업의 연구기반 조성을 위한 투자를 확대하고 있습니다. 최근 정부는 의약품 거래의 불법 리베이트를 근절하여 안정적인 보험재정 기반 마련과 제약산업의 경쟁력 강화를 위해 '의약품 거래 및 약가제도 투명화 방안'을 공식화하였으며, 의약품 거래과정에서 구매이윤을 보장하여 시장기능을 작동시킴으로써 리베이트에 의한 거래 관행을 근절시키고 국민과 환자의 약가 부담을 덜어주면서 궁극적으로 제약 산업 발전 및 선진화 기반을 마련하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 제52기 매출은 955억원으로 전년 972억원 대비 1.7% 감소하였습니다.영업이익은 245억원으로 매출액 대비 25.6%를 시현하였으며,전년 235억원 대비 4.1% 증가하였습니다.

법인세비용차감전 순이익은 293억원으로 매출액 대비 30.8%를 시현하였으며,

전년 285억원 대비 2.8% 증가하였습니다.

당기순이익은 221억원으로 매출액 대비 23.3%를 시현하였으며, 전년 213억원

대비 3.8% 증가하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조업 단일 사업만 영위하므로 사업부문을 구분하지 않습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원)

회사명 2023년 2022년 2021년
삼아제약 97,211 81,699 54,666
삼진제약 292,128 274,031 250,070
경동제약 159,643 179,317 173,021
대한약품공업 195,911 184,267 171,462
환인제약 230,393 198,934 177,775
안국약품 220,890 191,004 151,043
삼천당제약 131,353 128,224 120,866
대한뉴팜 204,222 197,957 166,586
삼일제약 196,345 179,603 133,955
알리코제약 187,154 167,737 140,157
대화제약 105,145 99,192 88,704
고려제약 81,374 79,984 74,465
신일제약 89,135 80,007 61,754
서울제약 52,458 50,056 40,462
진양제약 94,111 76,264 62,839

주1) 상기 업체는 제약업체 전체 순위가 아닌 일부 표본 업체의 순위이며, 개별 재무제표 기준입니다.주2) 상기 타사의 매출액은 타사 제출 공시자료를 참고하였습니다.

(3) 시장의 특성

제약산업은 정밀화학기술과 생명공학기술을 바탕으로하는 다품종 소량의 고부가가치 산업으로, 국내 제약산업은 순수 신약개발보다는 개량신약 또는 제네릭제품의 개발을 위주로 하고있습니다.국내 의약품 시장은 일반의약품과 전문의약품 시장으로 구분되며, 도매상을 통한 거래와 직거래방식을 통한 유통구조를 가지고 있습니다. 전반적으로 의약품시장은 의료복지증진시책의 확대, 평균수명 연장, 노령인구의 증가, 의술의 발달 등으로 그 수요가 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사에서는 기존의 소아과 위주의 제약사라는 이미지를 탈피하여, 정형외과(소염진통제), 내과 및 피부과 약물 등을 출시함으로써 지속적인 성장을 꾀하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(해당사항 없음)

(5) 조직도

조직도(전체).jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(상기 III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 참조)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.samapharm.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 ·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

제 52 기 2024년 12월 31일 현재
제 51 기 2023년 12월 31일 현재
삼아제약 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 52 기 (당)기 제 51 기 (전)기
자산
I. 유동자산 113,088,937,110 117,992,252,597
1. 현금및현금성자산 9,550,883,378 9,019,152,367
2. 단기투자예치금 48,100,000,000 61,100,000,000
3. 매출채권 19,060,058,379 22,596,300,875
4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 11,446,057,667 1,417,993,424
5. 기타유동금융자산 10,360,366,130 10,646,236,112
6. 재고자산 14,282,895,441 13,013,436,787
7. 기타유동자산 215,706,785 160,761,777
8. 당기법인세자산 72,969,330 38,371,255
II. 비유동자산 135,644,905,167 113,315,660,476
1. 장기투자예치금 3,002,000,000 3,002,000,000
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 6,857,870,000 10,457,260,000
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 9,361,225,860 9,031,701,510
4. 기타비유동금융자산 55,343,283,743

32,971,714,526
5. 관계기업투자주식 8,625,920,310 7,789,478,151
6. 유형자산 36,374,271,879 32,390,096,051
7. 투자부동산 4,996,485,727 4,996,485,727
8. 무형자산 4,188,642,621 4,295,458,688
9. 사용권자산 6,375,819,405 8,120,785,300
10. 기타비유동자산 - 180,407,785
11. 이연법인세자산 519,385,622 80,272,738
자산 총계 248,733,842,277 231,307,913,073
부채
I. 유동부채 20,508,104,809 21,144,568,846
1. 매입채무 및 기타유동채무 5,829,748,418 5,002,414,739
2. 기타유동금융부채 1,443,998,990 1,911,138,577
3. 유동성 장기차입금 4,555,520,000 1,666,640,000
4. 기타유동부채 3,122,529,682 7,164,258,531
5. 리스부채 1,835,078,084 1,857,749,274
6. 미지급법인세 3,721,229,635 3,542,367,725
II. 비유동부채 8,249,969,885 9,693,131,731
1. 순확정급여부채 82,872,198 -
2. 장기차입금 2,277,760,000 2,499,960,000
3. 기타비유동부채 1,649,685,809 1,536,014,011
4. 이연법인세부채 18,242,883 12,050,643
5. 리스부채 4,221,408,995 5,645,107,077
부채 총계 28,758,074,694 30,837,700,577
자본 219,975,767,583
I. 지배기업의 소유지분 200,470,212,496
1. 자본금 6,370,000,000 6,370,000,000
2. 자본잉여금 14,413,199,530 14,413,199,530
3. 자본조정 (1,512,536,463) (1,512,536,463)
4. 기타포괄손익누계액 4,222,762,929 1,995,823,213
5. 이익잉여금 196,482,341,587 179,203,726,216
II. 비지배지분
자본 총계 219,975,767,583 200,470,212,496
부채 및 자본 총계 248,733,842,277 231,307,913,073

- 연결 포괄손익계산서

제 52 기 2024년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 51 기 2023년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
삼아제약 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

 제 52기 (당)기 제 51기 (전)기
I. 매출액 95,580,725,368 97,211,286,212
II. 매출원가 34,752,253,660 35,587,254,056
III. 매출총이익 60,828,471,708 61,624,032,156
IV. 판매비와 관리비 36,362,005,541 38,123,820,620
V. 영업이익 24,466,466,167 23,500,211,536
VI. 금융손익 4,926,554,418 4,424,081,118
1. 금융수익 5,464,774,130 4,643,817,993
2. 금융비용 538,219,712 219,736,875
VII. 기타손익 809,760,795 1,467,120,907
1. 기타수익 1,045,994,852 1,612,485,384
2. 기타비용 236,234,057 145,364,477
VIII. 지분법손익 (932,851,838) (915,826,050)
IX. 법인세비용차감전순이익 29,269,929,542 28,475,587,511
X. 법인세비용 7,190,355,147 7,101,651,941
XI. 당기순이익(손실) 22,079,574,395 21,373,935,570
XII. 기타포괄손익 2,003,487,192 919,679,032
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 34,148,613 756,516,091
순확정급여부채의 재측정 요소 (285,841,315) (106,189,329)
보험수리적손익 법인세효과 62,388,791 22,963,123
기타포괄손익의 법인세 (71,923,213) (226,679,697)
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 329,524,350 1,066,421,994
당기손익으로 재분류되는 항목 1,969,338,579 163,162,941
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 1,085,175,180 160,246,274
해외사업환산손익 884,163,399 2,916,667
XIII. 총포괄손익 24,083,061,587 22,293,614,602
지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
1. 기본주당이익 3,618 3,502
2. 희석주당이익 3,618 3,502

※ 상세한 기타 연결 재무제표, 주석사항은 추후 정기 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 2024년도 결산실적에 대한 외부감사인의 연결 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

(2) 별도재무제표-별도 재무상태표

제 52기 2024년 12월 31일 현재
제 51기 2023년 12월 31일 현재
삼아제약 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 52(당) 기 제 51(전) 기
자산 　 　
I. 유동자산 112,770,895,260 117,858,477,347
1. 현금및현금성자산 9,305,810,858 8,923,748,372
2. 단기투자예치금 48,100,000,000 61,100,000,000
3. 매출채권 및 기타채권 19,060,058,379 22,596,300,875
4. 당기손익-공정가치금융자산 11,446,057,667 1,417,993,424
5. 기타유동금융자산 10,360,366,130 10,646,236,112
6. 재고자산 14,282,895,441 13,013,436,787
7. 기타유동자산 215,706,785 160,761,777
II. 비유동자산 135,887,183,217 113,398,451,561
1. 장기투자예치금 3,002,000,000 3,002,000,000
2. 당기손익인식금융자산 6,857,870,000 10,457,260,000
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 9,361,225,860 9,031,701,510
4. 기타비유동금융자산 45,915,406,403 32,971,714,526
5. 종속기업투자주식 18,296,075,700 7,872,269,236
6. 유형자산 36,374,271,879 32,390,096,051
7. 투자부동산 4,996,485,727 4,996,485,727
8. 무형자산 4,188,642,621 4,295,458,688
9. 사용권자산 6,375,819,405 8,120,785,300
10. 기타비유동자산 - 180,407,785
11. 이연법인세자산 519,385,622 80,272,738
자산 총계 248,658,078,477 231,256,928,908
부채
I. 유동부채 20,432,341,009 21,093,584,681
1. 매입채무 및 기타채무 5,829,748,418 5,002,414,739
2. 기타유동금융부채 1,368,235,190 1,860,154,412
3. 유동성장기차입금 4,555,520,000 1,666,640,000
4. 기타유동부채 3,122,529,682 7,164,258,531
5. 유동리스부채 1,835,078,084 1,857,749,274
6. 미지급법인세 3,721,229,635 3,542,367,725
II. 비유동부채 8,231,727,002 9,681,081,088
1. 퇴직급여채무 82,872,198 -
2. 장기차입금 2,277,760,000 2,499,960,000
3. 기타비유동부채 1,649,685,809 1,536,014,011
4. 장기리스부채 4,221,408,995 5,645,107,077
5. 이연법인세부채 - -
부채 총계

28,664,068,011

30,774,665,769
자본
1. 자본금 6,370,000,000 6,370,000,000
2. 자본잉여금 14,413,199,530 14,413,199,530
3. 자본조정 (1,512,536,463) (1,512,536,463)
4. 기타포괄손익누계액 4,269,916,087 2,042,976,371
5. 이익잉여금 196,453,431,312 179,168,623,701
자본 총계 219,994,010,466 200,482,263,139
부채 및 자본 총계 248,658,078,477 231,256,928,908

-별도 포괄손익계산서

제52기 2024년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제51기 2023년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
삼아제약 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 52(당) 기 제 51(전) 기
I. 매출액 95,580,725,368 97,211,286,212
II. 매출원가 34,752,253,660 35,587,254,056
III. 매출총이익 60,828,471,708 61,624,032,156
IV. 판매비와 관리비 36,336,655,973 38,099,474,723
V. 영업이익 24,491,815,735 23,524,557,433
VI. 금융손익 4,727,763,881 4,424,081,118
1. 금융수익 5,265,983,593 4,643,817,993
2. 금융비용 538,219,712 219,736,875
VII. 기타손익 809,760,795 1,467,120,907
1. 기타수익 1,045,994,852 1,612,485,384
2. 기타비용 236,234,057 145,364,477
VIII. 지분법손익 (762,552,115) (967,126,053)
IX. 법인세비용차감전순이익 29,266,788,296 28,448,633,405
X. 법인세비용 7,181,021,661 7,074,697,835
XI. 당기순이익 22,085,766,635 21,373,935,570
XII. 기타포괄손익 2,003,487,192 919,679,032
순확정급여부채의 재측정요소 (285,841,315) (106,189,329)
보험수리적손익 법인세효과 62,388,791 22,963,123
지분법자본변동 1,969,338,579 163,162,941
기타포괄손익의 법인세 (71,923,213) (226,679,697)
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 329,524,350 1,066,421,994
매도가능 포괄손익법인세 - -
XIII. 총포괄손익

24,089,253,827

22,293,614,602
XIV. 주당손익
1. 기본주당이익 3,619 3,502
2. 희석주당이익 3,619 3,502

※ 상세한 별도 기타 재무제표, 주석사항은 추후 정기 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 2024년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

-이익잉여금처분계산서

과 목 제 52(당)기(안) 제 51(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금 188,766,447,493 171,939,390,532
1. 전기이월이익잉여금 166,904,133,382 150,648,681,168
2. 확정급여채무의 재측정요소 (223,452,524) (83,226,206)
3. 당기순이익

22,085,766,635

21,373,935,570
Ⅱ. 임의적립금등의이입액
Ⅲ. 이익잉여금처분액 4,882,673,600 5,035,257,150
1. 이익준비금 457,50,650
2. 현금배당 4,882,673,600 4,577,506,500
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 183,883,773,893 166,904,133,382

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분 제 52 기(안) 제 51 기
현금배당금 총액(원) 보통주 4,882,673,600 4,577,506,500
주식배당금 총액(원) 보통주 - -
주당 현금배당금(원) 보통주 800 750
주당 주식배당(주) 보통주 - -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액 5.4억
최고한도액 10억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 1억

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 0.6억
최고한도액 1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제2조

(목적)

 1) 의약품 제조업 및 판매업 "9) 부동산 매매 및 임대업10) 전자상거래업11) 벤처관련사업 "14) 전 각 호에 부대되는 사업 1) 의약품 제조업 및 판매업 "9) 부동산 매매 및 임대업10) 태양광 발전 사업11) 전자상거래업12) 벤처관련사업 "15) 전 각 호에 부대되는 사업 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
한영근 1972년 1월 해당 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회 추천
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
한영근 서울대 의대 교수 2003년 4월~2018년 11월 서울대 의대 교수 해당사항없음
의사 2018년 12월 ~ SNU청안과 원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
한영근 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

대학교수 및 의사로써의 오랜 경험을 바탕으로 삼아제약 발전을 위해 다양한 조언 예정

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울대 의대 대학교수로써 후학양성에 힘쓰신 후 더 많은 환자들에게 의료 혜택을 제공하고자 애써시고 계심.사회적으로 덕망이 높으시고, 교수 및 의사로써의 전문지식과 오랜 경험을 바탕으로 삼아제약 발전에 크게 도움을 주실 것으로 판단하여 추천함.

확인서 제52기 사외이사(한영근) 자격요건 적격 확인서-이미지-1.jpg 제52기 사외이사(한영근) 자격요건 적격 확인서-이미지-1

제52기 사외이사(한영근) 자격요건 적격 확인서-이미지-2.jpg 제52기 사외이사(한영근) 자격요건 적격 확인서-이미지-2

제52기 사외이사(한영근) 자격요건 적격 확인서-이미지-3.jpg 제52기 사외이사(한영근) 자격요건 적격 확인서-이미지-3

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 상기 제출(예정)일까지 금융감동원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.samapharm.co.kr → 투자정보 → 공시자료)에 게재할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

 ※ 참고사항

해당사항 없음.