| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 248,658 | - 매출액 | 95,580 | |
| - 부채총계 | 28,664 | - 영업이익 | 24,491 | ||
| - 자본금 | 6,370 | - 당기순이익 | 22,085 | ||
| - 자본총계 | 219,994 | *주당순이익(원) | 3,619 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 248,733 | - 매출액 | 95,580 | |
| - 부채총계 | 28,758 | - 영업이익 | 24,466 | ||
| - 자본금 | 6,370 | - 당기순이익 | 22,079 | ||
| - 자본총계 | 219,975 | *주당순이익(원) | 3,618 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,882,673,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 해당사항 없음 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영보고 - 영업보고 나. 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 52기 재무제표 승인의 건 ▷원안대로 가결(보통주 1주당 배당금 800원) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 가결 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건(한영근) ▷원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한영근 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | (현)SNU청안과 원장 서울대 의대 교수 |
해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전 사업 | 사업범위 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |