| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-15 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 |
경기도 화성시 향남읍 행정서로 3길 50 (행정리
437-3) 화성시남부종합사회복지관 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제75기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제 3-1호 의안 : 사내이사 윤대인 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤대인 | 1950-03 | 3년 | 재선임 |
(미) Long Island university M.B.A
現 삼천당제약㈜ 대표이사 회장 |