| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 77기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,252 | - 매출액 | 118,445 | |
| - 부채총계 | 49,857 | - 영업이익 | -9,593 | ||
| - 자본금 | 11,384 | - 당기순이익 | -5,882 | ||
| - 자본총계 | 155,395 | *주당순이익(원) | -272 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 317,078 | - 매출액 | 166,862 | |
| - 부채총계 | 59,383 | - 영업이익 | 5,522 | ||
| - 자본금 | 11,384 | - 당기순이익 | 7,494 | ||
| - 자본총계 | 257,695 | *주당순이익(원) | -45 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제77기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 전인석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 장태은 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사외이사 김용관 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 사업보고서(일반법인) 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-02 참고서류 2021-02-26 감사보고서 제출 2021-02-22 주주총회소집결의 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전인석 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | Oregon University 석사 삼정 KPMG 컨설팅 現 삼천당제약(주) 대표이사 |
| 장태은 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | (주)동양기전 現삼천당제약(주) 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용관 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 대법원 재판연구관 서울지방법원 부장판사 現 법무법인 백송 대표변호사 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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