| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 (행정리) 화성상공회의소 4층 컨벤션홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제81기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제2-1호 의안 : 감사(상근) 권오석 선임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 심상호 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 윤형진 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심상호 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 現 삼천당제약(주) 생산본부장 전무 겸)중앙연구소장 |
| 윤형진 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 現 삼천당제약(주) 경영지원본부장 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오석 | 1956-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서울경찰청 총경 이화공영(주) 부회장 겸)감사 |