| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 유정호 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제1-2호 의안 : 사내이사 박민형 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-07 주주총회소집공고 2025-06-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-10 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정호 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 명지대학교 화학공학과, 삼천당제약㈜ 생산담당 상무, 現 삼천당제약㈜ 생산본부장상무 |
| 박민형 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영전문대학원, 암젠코리아 CFO / 암젠 아시아태평양 재무리더, 現 삼천당제약㈜ CFO 상무 |