| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 R&D센터 WEGO회의실(3층) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제51기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 허은철 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 남궁현 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 이춘우 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 18:30임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허은철 | 1972-02 | 2 | 재선임 |
[現] (주)녹십자 사장
[前] (주)녹십자 기획조정실 실장 |
| 남궁현 | 1968-08 | 2 | 신규선임 |
[現] (주)녹십자 마케팅본부장
[前] 아스트라제네카 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이춘우 | 1966-05 | 2 | 신규선임 |
[現] 서울시립대학교 경영학부 교수
[前] 충북대학교 경영학부 교수 |
(주)인터파크
(사외이사) |