| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,569 | - 매출액 | 44,142 | |
| - 부채총계 | 40,255 | - 영업이익 | -3,742 | ||
| - 자본금 | 4,243 | - 당기순이익 | -4,354 | ||
| - 자본총계 | 50,314 | *주당순이익(원) | -514 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3호-1 의안 : 사내이사(최승호) 신규선임의 건 - 원안대로 가결 제3호-2 의안 : 사내이사(이도영) 신규선임의 건 - 원안대로 가결 제3호-3 의안 : 사내이사(이정율) 신규선임의 건 - 원안대로 가결 제3호-4 의안 : 사내이사(정세용) 신규선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4호-1 의안 : 감사(이철헌) 신규선임의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억) - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) - 원안대로 가결 * 재무제표 이사회 승인일 : 2019년 3월 14일 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거하여 당초 제1호 의안이었던 '제33기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건'은 2019년 3월 14일 열린 이사회에서 승인하였고 주주총회에서는 보고로 갈음함. | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-14 주주총회소집결의
2019-03-05 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승호 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대 약학
- 서울대 약학박사 - JW중외제약 전무 - 경보제약 부사장 - (현)서울제약 생산본부장 |
| 이도영 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 |
- 인하대학교 생물공학
- 대웅제약 영업관리팀장 - (대웅)엠서클 더샵사업부장 - (현)서울제약 경영기획실장 |
| 이정율 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 |
- 목포대학교 해양자원학
- 한미약품 영업이사 - 진양제약 영업본부장 - (현)서울제약 의약사업본부장 |
| 정세용 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 |
- 포항공대 산업공학
- 포항공대 생산공학 석사 - 두산 지주부문 재무혁신 부장 - 두산인프라코어 건기BG CFA팀장 - 대웅제약 경영혁신실장 - (현)서울제약 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철헌 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- 서울시립대 경영학
- 대웅제약 재경팀 - 신정회계법인 - 우암홀딩스(극동유화그릅) 비서실 - 리앤리 세무회계사무소 대표 |