| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 325, 서울제약 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안 : 제39기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 손명기 재선임의 건 제3호의안 : 감사 박강규 신규선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억 원) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손명기 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | 現) 큐캐피탈파트너스 상무 前) 국민연금공단 전임운용역 前) 한영회계법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박강규 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現) 비엔에프홀딩스(주) 대표이사 前) HSBC 증권 법인영업부 |