| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,754 | - 매출액 | 52,149 | |
| - 부채총계 | 30,704 | - 영업이익 | -1,279 | ||
| - 자본금 | 5,830 | - 당기순이익 | 754 | ||
| - 자본총계 | 41,050 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(윤동현) 기타비상무이사 1명(황희연) 사외이사 2명(한명수, 김한수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제40기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 가결 | 59.4 | 100.0 | 0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 윤동현 재선임의 건 | 가결 | 59.4 | 100.0 | 0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 황희연 재선임의 건 | 가결 | 59.4 | 100.0 | 0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 한명수 재선임의 건 | 가결 | 59.4 | 100.0 | 0 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사외이사 김한수 신규선임의 건 | 가결 | 59.4 | 100.0 | 0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 59.4 | 100.0 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(20억 원) | 가결 | 59.4 | 100.0 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(1억 원) | 가결 | 59.4 | 100.0 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤동현 | 1975-03 | 3 | 재선임 | - 큐캐피탈파트너스 부사장 - 서울제약 대표이사 |
| 황희연 | 1972-08 | 3 | 재선임 | - 큐캐피탈파트너스 대표이사 - 서울제약 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한명수 | 1979-12 | 3 | 재선임 | - 서울제약 사외이사 - 전북과학대학교 학사운영처 실장 |
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| 김한수 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | - 전북과학대학교 교수 - 전북과학대학교 교학처장 |
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