| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 98,193 | - 매출액 | 89,102 | |
| - 부채총계 | 41,346 | - 영업이익 | 4,986 | ||
| - 자본금 | 5,785 | - 당기순이익 | 4,496 | ||
| - 자본총계 | 56,848 | *주당순이익(원) | 390 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,014 | - 매출액 | 89,102 | |
| - 부채총계 | 41,132 | - 영업이익 | 4,930 | ||
| - 자본금 | 5,785 | - 당기순이익 | 4,438 | ||
| - 자본총계 | 56,882 | *주당순이익(원) | 388 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사(사내이사) 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<보고 사항> 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고
<부의 안건> 제1호 의안 : 제53기(2018년01월01일～2018년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상법 제 449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-20 주주총회소집결의
2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜연 | 1957-03 | 3 | 신규선임 |
- 이화여대 약학대학 제약학과 졸업
- 캔사스주립대 약학대학원(석사) - 성균관대학교 약학대학원(박사) - 대화제약 개발본부장(前) - 우리들제약 개발본부장(現) |
| 박희덕 | 1968-02 | 3 | 신규선임 |
- 동아대 경영대학 응용통계학과 졸업
- 조아제약 특수사업부장(前) - 우리들제약 경영관리본부장(現) |