의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주) 팜젠사이언스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 03 월 11 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 팜젠사이언스주 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50전화번호: 02) 2194-3532
작 성 자:	성 명: 한기목부서 및 직위: 재무회계실 / 경영리더전화번호: 02)2194-3532

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 팜젠사이언스본인2025년 03월 11일2025년 03월 31일2025년 03월 14일위탁제59기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 팜젠사이언스보통주41,9100.23본인자기주식(의결권제한)

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에이치디투자조합본인보통주870,0004.78최대주주-김혜연특별관계자보통주29,9790.17대표이사-김현숙특별관계자보통주695,5643.82기타-한의상특별관계자보통주419,4632.30임원-한대희특별관계자보통주207,7851.14임원-한근희특별관계자보통주83,8920.46기타-2,306,68312.67-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

장진호보통주0직원직원-임경성보통주0직원직원-조재성보통주0직원직원-민진영보통주0직원직원-김경훈보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

주식회사 디딤파트너스법인보통주-없음업무위탁-

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 디딤파트너스곽광훈서울특별시 강남구 테헤란로82길 15, 1211호(대치동)주주 의결권 대리행사 권유 업무02-574-6679

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 11일2025년 03월 14일2025년 03월 30일2025년 03월 31일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주식회사 팜젠사이언스 제59기 정기주주총회(2025년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제59기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년03월21일 오전9시 ~ 2025년03월30일 오후5시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)기간중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 팜젠사이언스http://www.pharmgenscience.com/투자정보->재무정보&공시->전자공고-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처] 주 소 : (06554) 서울시 서초구 동작대로216, 9층 재무회계실 PA팀 주주총회 담당자 앞 연락처 : 02-2194-3532[접수기간] 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 30일 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사는 금번 주주총회에서 의결권 대리행사 권유업무 대리인인 주식회사 디딤파트너스에게 주주에 대한 의결권 대리행사 권유업무를 위탁함

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03 월 31 일 오전 09 시경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50 당사 공장내 강당(지하1층)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년03월21일 오전9시 ~ 2025년03월30일 오후5시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2025년 03월 21일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 2025년 03월 30일에는 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록(주)팜젠사이언스는 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일 오전9시~ 2025년 03월 30일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리□ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음 (주총분산 자율준수프로그램 참여)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 - "나. 회사의현황" 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.pharmgenscience.com/투자정보->재무정보&공시->전자공고)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 59 기 2024년 12월 31일 현재
제 58 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 59기	제 58기
자산
유동자산	110,787,980,591	95,327,308,591
현금및현금성자산	37,916,418,223	36,905,531,890
단기금융상품	532,567,920	531,851,864
매출채권	39,299,304,116	35,616,705,047
기타수취채권	362,302,541	797,498,363
기타유동자산	753,116,854	762,430,383
재고자산	31,924,270,937	20,713,291,044
비유동자산	262,039,571,167	240,589,790,011
장기금융상품	8,000,000	8,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	50,027,000	3,111,395,269
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,513,349,481	2,307,107,816
관계기업투자	202,639,807,062	176,576,983,109
유형자산	38,863,213,719	41,272,571,725
무형자산	7,133,478,508	6,417,830,701
투자부동산	10,397,844,245	10,442,954,213
기타비유동수취채권	409,008,630	442,341,957
기타비유동자산	24,842,522	10,605,221
자 산 총 계	372,827,551,758	335,917,098,602
부채
유동부채	65,329,292,807	63,171,999,802
매입채무	6,621,199,066	4,867,901,266
유동리스부채	404,177,324	410,858,704
전환사채	38,235,358,518	37,020,285,456
파생상품부채	404,493,900	2,913,947,200
기타금융부채	14,356,456,092	13,097,520,141
기타유동부채	1,203,953,282	2,111,271,074
환불부채	1,001,830,710	996,434,975
유동복구충당부채	-	54,733,600
계약부채	1,622,340,399	791,443,474
당기법인세부채	1,479,483,516	907,603,912
비유동부채	51,257,831,661	44,533,788,152
비유동리스부채	349,617,905	532,336,554
비유동복구충당부채	24,000,000	24,000,000
기타비유동금융부채	1,287,193,866	1,137,070,434
기타비유동부채	506,347,087	497,735,452
순확정급여부채	15,254,846,681	13,322,060,249
이연법인세부채	33,835,826,122	29,020,585,463
부채 총계	116,587,124,468	107,705,787,954
자본
지배기업의 소유지분	256,251,587,430	228,221,417,868
자본금	9,100,652,000	9,001,234,500
주식발행초과금	71,191,337,513	70,186,142,990
기타자본	33,431,720,275	18,941,137,888
이익잉여금	142,527,877,642	130,092,902,490
비지배지분	(11,160,140)	(10,107,220)
자본 총계	256,240,427,290	228,211,310,648
자본과 부채 총계	372,827,551,758	335,917,098,602

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 59 기	제 58 기
I. 매 출 액	171,361,998,603	166,778,825,652
제품매출액	155,769,974,221	147,476,500,348
상품매출액	15,398,194,677	19,117,842,185
기타매출액	193,829,705	184,483,119
II. 매출원가	63,173,544,708	68,909,376,282
제품매출원가	53,095,989,090	56,556,347,074
상품매출원가	9,872,985,730	12,152,862,752
기타매출원가	204,569,888	200,166,456
III. 매출총이익	108,188,453,895	97,869,449,370
판매비와관리비	97,390,346,213	88,742,651,214
Ⅳ. 영업이익(손실)	10,798,107,682	9,126,798,156
금융수익	2,885,068,897	6,781,223,351
금융비용	(7,222,073,979)	(4,495,095,361)
기타수익	3,177,660,894	167,129,373
기타비용	(512,577,572)	(1,329,727,490)
관계기업에대한지분법손익	(89,012,697)	(2,259,118,943)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	9,037,173,225	7,991,209,086
Ⅵ. 법인세비용(수익)	(138,133,956)	2,265,006,778
Ⅶ. 당기순이익(손실)	9,175,307,181	5,726,202,308
지배기업의 소유주지분	9,176,360,101	5,727,238,837
비지배지분	(1,052,920)	(1,036,529)
Ⅷ. 기타포괄손익	13,263,193,188	2,581,951,703
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,112,975,595)	(722,983,028)
순확정급여부채의 재측정요소	(1,112,975,595)	(722,983,028)
당기손익으로 재분류되는 항목	14,376,168,783	3,304,934,731
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	14,460,939,674	3,062,012,449
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(84,770,891)	242,922,282
IX. 총포괄이익(손실)	22,438,500,369	8,308,154,011
지배기업의 소유주지분	22,439,553,289	8,309,190,540
비지배지분	(1,052,920)	(1,036,529)
X. 주당이익
기본주당이익(손실)	506	352
희석주당이익(손실)	446	306

연 결 자 본 변 동 표
제59기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제58기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	소 계	비지배지분	총 계
2023.01.01 (기초자본)	7,915,445,000	57,422,938,292	16,697,634,535	125,088,646,681	207,124,664,508	(9,070,691)	207,115,593,817
총포괄손익
당기순이익				5,727,238,837	5,727,238,837	(1,036,529)	5,726,202,308
순확정급여부채의 재측정요소				(722,983,028)	(722,983,028)	-	(722,983,028)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익			242,922,282		242,922,282		242,922,282
지분법자본변동			3,062,012,449	-	3,062,012,449	-	3,062,012,449
총포괄손익 소계			3,304,934,731	5,004,255,809	8,309,190,540	(1,036,529)	8,308,154,011
소유주와의 거래
전환사채의 전환	272,033,500	3,035,516,596	(210,928,426)	-	3,096,621,670	-	3,096,621,670
신주인수권부사채의 행사	813,756,000	9,727,688,102	(850,502,952)	-	9,690,941,150	-	9,690,941,150
소유주와의 거래 소계	1,085,789,500	12,763,204,698	(1,061,431,378)	-	12,787,562,820	-	12,787,562,820
2023.12.31 (기말자본)	9,001,234,500	70,186,142,990	18,941,137,888	130,092,902,490	228,221,417,868	(10,107,220)	228,211,310,648
2024.01.01 (기초자본)	9,001,234,500	70,186,142,990	19,062,355,635	134,464,493,136	232,714,226,261	(10,107,220)	232,704,119,041
총포괄손익
당기순이익				9,176,360,101	9,176,360,101	(1,052,920)	9,175,307,181
순확정급여부채의 재측정요소				(1,112,975,595)	(1,112,975,595)	-	(1,112,975,595)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익			(84,770,891)	-	(84,770,891)	-	(84,770,891)
지분법자본변동			14,460,939,674	-	14,460,939,674	-	14,460,939,674
총포괄손익 소계			14,376,168,783	8,063,384,506	22,439,553,289	(1,052,920)	22,438,500,369
소유주와의 거래
전환사채의 전환	99,417,500	1,005,194,523	(6,804,143)	-	1,097,807,880	-	1,097,807,880
소유주와의 거래 소계	99,417,500	1,005,194,523	(6,804,143)	-	1,097,807,880	-	1,097,807,880
2024.12.31 (기말자본)	9,100,652,000	71,191,337,513	33,431,720,275	142,527,877,642	256,251,587,430	(11,160,140)	256,240,427,290

연 결 현 금 흐 름 표
제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 59 기	제 58 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,384,288,570	5,438,941,449
영업으로부터 창출된 현금	3,977,547,078	1,593,654,624
이자의 수취	82,387,762	89,997,625
이자의 지급	(1,543,978,572)	(2,111,588,679)
배당금의 수취	-	7,990,419,477
법인세의 지급	(131,667,698)	(2,123,541,598)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(889,448,615)	3,260,039,653
기타수취채권의 증가	(77,524,339)	(843,109,657)
기타수취채권의 감소	443,399,713	784,436,017
관계기업투자주식의 처분	1,499,940,000	7,990,419,477
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-	(1,500,000,000)
유형자산의 취득	(918,703,012)	(2,265,915,023)
유형자산의 처분	28,281,818	80,000,000
무형자산의 취득	(1,864,842,795)	(1,025,791,161)
무형자산의 처분	-	40,000,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(483,953,622)	8,851,958,277
유동리스부채의 상환	(451,263,612)	(532,634,683)
전환사채의 발행	-	11,200,000,000
전환사채의 상환	(300,000,000)	-
신주인수권부사채의 상환	-	(2,100,000,000)
파생상품부채의 증가	269,500,000	297,000,000
신주발행비용	(2,190,010)	(12,407,040)
임대보증금의 증가	-	30,000,000
임대보증금의 감소	-	(30,000,000)
IⅤ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	1,010,886,333	17,550,939,379
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	36,905,531,890	19,354,592,511
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	37,916,418,223	36,905,531,890

※ 상세한 연결 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 2024년도 결산실적에 대한 외부감사인의 연결 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 재무제표

재 무 상 태 표
제 59 기 2024년 12월 31일 현재
제 58 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 팜젠사이언스	(단위 : 원)

과 목	제 59 기	제 58 기
자산
유동자산	110,698,714,677	95,230,196,625
현금및현금성자산	37,827,486,189	36,808,761,374
단기금융상품	532,567,920	531,851,864
매출채권	39,299,304,116	35,616,705,047
기타수취채권	361,968,661	797,156,913
기타유동자산	753,116,854	762,430,383
재고자산	31,924,270,937	20,713,291,044
비유동자산	92,706,656,678	97,107,752,506
장기금융상품	8,000,000	8,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	50,027,000	3,111,395,269
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,513,349,481	2,307,107,816
종속기업 및 관계기업투자	26,047,788,257	27,472,383,405
유형자산	38,863,213,718	41,272,571,724
무형자산	7,131,010,508	6,415,362,701
투자부동산	10,397,844,245	10,442,954,213
기타비유동수취채권	408,908,630	442,241,957
기타비유동자산	24,842,522	10,605,221
이연법인세자산	7,261,672,317	5,625,130,200
자 산 총 계	203,405,371,355	192,337,949,131
부채
유동부채	65,294,916,349	63,137,623,344
매입채무	6,587,152,608	4,833,854,808
유동리스부채	404,177,324	410,858,704
전환사채	38,235,358,518	37,020,285,456
파생상품부채	404,493,900	2,913,947,200
기타금융부채	14,356,126,092	13,097,190,141
기타유동부채	1,203,953,282	2,111,271,074
환불부채	1,001,830,710	996,434,975
유동복구충당부채	-	54,733,600
계약부채	1,622,340,399	791,443,474
당기법인세부채	1,479,483,516	907,603,912
비유동부채	17,422,005,538	15,577,388,222
비유동리스부채	349,617,904	532,336,553
비유동복구충당부채	24,000,000	24,000,000
기타비유동금융부채	1,287,193,866	1,137,070,434
기타비유동부채	506,347,087	497,735,452
순확정급여부채	15,254,846,681	13,322,060,249
이연법인세부채	-	64,185,534
부채 총계	82,716,921,887	78,715,011,566
자본
자본금	9,100,652,000	9,001,234,500
주식발행초과금	71,191,337,513	70,186,142,990
기타자본	10,715,484,203	10,807,059,237
이익잉여금	29,680,975,752	23,628,500,838
자본 총계	120,688,449,468	113,622,937,565
자본과 부채 총계	203,405,371,355	192,337,949,131

포 괄 손 익 계 산 서
제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 팜젠사이언스	(단위 : 원)

과 목	제 59 기	제 58 기
I. 매 출 액	171,364,398,603	166,781,225,652
제품매출액	155,769,974,221	147,476,500,348
상품매출액	15,398,194,677	19,117,842,185
기타매출액	196,229,705	186,883,119
II. 매출원가	63,173,544,708	68,909,376,282
제품매출원가	53,095,989,090	56,556,347,074
상품매출원가	9,872,985,730	12,152,862,752
기타매출원가	204,569,888	200,166,456
III. 매출총이익	108,190,853,895	97,871,849,370
판매비와관리비	97,384,805,383	88,737,403,574
Ⅳ. 영업이익(손실)	10,806,048,512	9,134,445,796
금융수익	2,884,974,119	14,771,542,060
금융비용	(7,222,073,979)	(4,495,095,361)
기타수익	528,370,654	167,129,363
기타비용	(512,577,572)	(1,126,269,450)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	6,484,741,734	18,451,752,408
Ⅵ. 법인세비용(수익)	(680,708,775)	2,780,983,088
Ⅶ. 당기순이익(손실)	7,165,450,509	15,670,769,320
Ⅷ. 기타포괄손익	(1,197,746,486)	(480,060,746)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,112,975,595)	(722,983,028)
순확정급여부채의 재측정요소	(1,112,975,595)	(722,983,028)
당기손익으로 재분류되는 항목	(84,770,891)	242,922,282
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(84,770,891)	242,922,282
IX. 총포괄이익(손실)	5,967,704,023	15,190,708,574
X. 주당손익
기본주당이익(손실)	395	963
희석주당이익(손실)	354	784

자 본 변 동 표
제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 팜젠사이언스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2023.01.01 (기초자본)	7,915,445,000	57,422,938,292	11,625,568,333	8,680,714,546	85,644,666,171
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	15,670,769,320	15,670,769,320
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	(722,983,028)	(722,983,028)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	242,922,282	-	242,922,282
총포괄손익 소계	-	-	242,922,282	14,947,786,292	15,190,708,574
소유주와의 거래
전환사채의 전환	272,033,500	3,035,516,596	(210,928,426)	-	3,096,621,670
신주인수권부사채의 행사	813,756,000	9,727,688,102	(850,502,952)	-	9,690,941,150
소유주와의 거래 소계	1,085,789,500	12,763,204,698	(1,061,431,378)	-	12,787,562,820
2023.12.31 (기말자본)	9,001,234,500	70,186,142,990	10,807,059,237	23,628,500,838	113,622,937,565
2024.01.01 (기초자본)	9,001,234,500	70,186,142,990	10,807,059,237	23,628,500,838	113,622,937,565
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	7,165,450,509	7,165,450,509
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	(1,112,975,595)	(1,112,975,595)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(84,770,891)	-	(84,770,891)
총포괄손익 소계	-	-	(84,770,891)	6,052,474,914	5,967,704,023
소유주와의 거래
전환사채의 전환	99,417,500	1,005,194,523	(6,804,143)	-	1,097,807,880
소유주와의 거래 소계	99,417,500	1,005,194,523	(6,804,143)	-	1,097,807,880
2024.12.31 (기말자본)	9,100,652,000	71,191,337,513	10,715,484,203	29,680,975,752	120,688,449,468

현 금 흐 름 표
제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 팜젠사이언스	(단위 : 원)

과 목	제 59 기	제 58 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,392,127,052	13,436,924,738
영업으로부터 창출된 현금	3,985,480,338	9,591,738,681
이자의 수취	82,292,984	89,896,857
이자의 지급	(1,543,978,572)	(2,111,588,679)
배당금의 수취	-	7,990,419,477
법인세의 지급	(131,667,698)	(2,123,541,598)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(889,448,615)	(4,730,379,824)
기타수취채권의 증가	(77,524,339)	(843,109,657)
기타수취채권의 감소	443,399,713	784,436,017
관계기업투자주식의 처분	1,499,940,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-	(1,500,000,000)
유형자산의 취득	(918,703,012)	(2,265,915,023)
유형자산의 처분	28,281,818	80,000,000
무형자산의 증가	(1,864,842,795)	(1,025,791,161)
무형자산의 처분	-	40,000,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름	(483,953,622)	8,851,958,277
리스부채(유동)의 상환	(451,263,612)	(532,634,683)
전환사채의 발행	-	11,200,000,000
전환사채의 상환	(300,000,000)	-
신주인수권부사채의 상환	-	(2,100,000,000)
파생상품부채의 증가	269,500,000	297,000,000
신주발행비용	(2,190,010)	(12,407,040)
임대보증금의 증가	-	30,000,000
임대보증금의 감소	-	(30,000,000)
IⅤ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	1,018,724,815	17,558,503,191
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	36,808,761,374	19,250,258,183
Ⅵ. 당기말 현금및현금성자산	37,827,486,189	36,808,761,374

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제59(당)기	2024년01월01일	부터	제58(전)기	2023년01월01일	부터
	2024년12월31일	까지		2023년12월31일	까지
처리예정일	2025년03월31일		처리확정일	2024년03월28일
주식회사 팜젠사이언스			(단위 : 원)

과 목	제 59 (당) 기		제 58 (전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)		29,680,975,752		23,628,500,838
1.전기이월미처분이익잉여금(결손금)	23,628,500,838		8,680,714,546
2.보험수리적이익(손실)	(1,112,975,595)		(722,983,028)
3.당기순이익(손실)	7,165,450,509		15,670,769,320
Ⅱ.결손금처리액		-		-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)		29,680,975,752		23,628,500,838

※ 상기 내용은 2024년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss. or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조의3(주식매수선택권)① 이 회사는 임·직원(상법 시행령 제9조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.②~⑨ (생략)	제9조의3(주식매수선택권)① 이 회사는 임·직원(상법 시행령 제30조 에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.②~⑨ (현행과 같음)	법 조항 변경
제30조의3( 이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제30조의3( 이사·감사의 책임감경) 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할수 있다. 다만, 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	표준정관 반영
(신설)	제34조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. ESG위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제33조, 제34조의 규정을 준용한다	이사회 내 위원회규정 신설
(신설)	부칙이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.	시행일

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
박희덕	1968.02.17	사내이사	-	대표조합원	이사회
김혜연	1957.03.15	사내이사	-	발행회사 임원	이사회
한의상	1961.05.20	사내이사	-	공동보유자	이사회
최영호	1964.01.08	사내이사	-	발행회사 임원	이사회
이근형	1965.03.01	사내이사	-	발행회사 임원	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
박희덕	(주)팜젠사이언스 대표이사	2019년~현재2013년~2019년	(주)팜젠사이언스 대표이사(주)팜젠사이언스 경영관리본부장	-
김혜연	(주)팜젠사이언스 대표이사	2021년~현재2019년~현재2012년~2019년	커넥타젠(주) 사내이사(주)팜젠사이언스 대표이사(주)팜젠사이언스 개발본부장	-
한의상	(주)팜젠사이언스 회장	2019년~현재2019년~현재	(주)엑세스바이오 기타비상무이사(주)엑세스바이오코리아 사내이사	-
최영호	(주)엑세스바이오 대표이사	2022년~현재2021년~현재2020년~현재	(주)팜젠사이언스 사내이사(주)엑세스바이오 대표이사(주)웰스바이오 대표이사	-
이근형	(주)팜젠사이언스 부회장	2021년~현재2019년~현재2019년~현재2013년~2018년	(주)엑세스바이오 기타비상무이사(주)엑세스바이오코리아 사내이사웰스바이오(주) 사내이사우리들휴브레인(주) 대표이사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박희덕 후보]

현재 (주)팜젠사이언스 대표이사로 다년간의 실무 경력을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

[김혜연 후보]

현재 (주)팜젠사이언스 대표이사로 다년간의 경험을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

[한의상 후보]

현재 (주)팜젠사이언스 총괄 경영자로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장을 견인할 것으로 판단됨에 따라 평가됨

[최영호 후보]

현재 관계회사인 (주)엑세스바이오 대표이사로 다년간의 경험을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

[이근형 후보]

현재 (주)팜젠사이언스 부회장으로 다년간의 경험을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

확인서

확인서 사내이사 박희덕.jpg 확인서 사내이사 박희덕 확인서 사내이사 김혜연.jpg 확인서 사내이사 김혜연 확인서 사내이사 한의상.jpg 확인서 사내이사 한의상 확인서 사내이사 최영호.jpg 확인서 사내이사 최영호 확인서 사내이사 이근형.jpg 확인서 사내이사 이근형

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
유재만	1963.01.19	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
유재만	법무법인 광장 변호사	2010 ~ 20122013 ~ 20142014 ~ 현재	서울대학교 법과대학 졸업법무법인(유) 원 변호사 법무법인 산지 대표변호사법무법인(유) 광장 변호사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 유재만은 당사와 거래,겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 전문지식을 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 독립적인 관점에서 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서 감사 유재만.jpg 확인서 감사 유재만

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 1(명)

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	2,345,000천원
최고한도액	3,000,000천원

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 이사보수 승인한도임.

* 전기(2024.01.01~2024.12.31), 당기(2025.01.01~2025.12.31).

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	300,000천원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	38,000천원
최고한도액	300,000천원

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 감사보수 승인한도임.

* 전기(2024.01.01~2024.12.31), 당기(2025.01.01~2025.12.31).

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음