| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 363,450 | - 매출액 | 171,287 | |
| - 부채총계 | 114,022 | - 영업이익 | 10,643 | ||
| - 자본금 | 9,101 | - 당기순이익 | 2,790 | ||
| - 자본총계 | 249,428 | *주당순이익(원) | 154 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,274 | - 매출액 | 171,289 | |
| - 부채총계 | 82,810 | - 영업이익 | 10,651 | ||
| - 자본금 | 9,101 | - 당기순이익 | 7,001 | ||
| - 자본총계 | 120,465 | *주당순이익(원) | 386 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | < 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제59기(2024년01월01일~2024년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 박희덕 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김혜연 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 한의상 선임의 건 제3-4호의안 : 사내이사 최영호 선임의 건 제3-5호의안 : 사내이사 이근형 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 유재만 선임의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-21 참고서류 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희덕 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 제약산업학과 석사 現) ㈜팜젠사이언스 대표이사 前) 조아제약 특수사업부장 |
| 김혜연 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 약학대학원 박사 現) ㈜팜젠사이언스 대표이사 前) 대화제약 개발본부장 |
| 한의상 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 단국대학교 경영정보대학원 박사 現) ㈜팜젠사이언스 회장 |
| 최영호 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 고려대학교 농화학과 졸업 現) Access Bio, Inc. 대표이사 現) Wells Bio, Inc. 공동대표 前) Princeton BioMeditech Corp.,연구소장 |
| 이근형 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 고려대학교 유전공학과 졸업 現) ㈜팜젠사이언스 부회장 前) 우리들휴브레인㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재만 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 법과대학 졸업 現)법무법인(유) 광장 변호사 前)법무법인(유) 원 변호사 |