| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 56 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,145 | - 매출액 | 63,769 | |
| - 부채총계 | 53,319 | - 영업이익 | 3,294 | ||
| - 자본금 | 7,585 | - 당기순이익 | 3,043 | ||
| - 자본총계 | 54,826 | *주당순이익(원) | 201 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,920 | - 매출액 | 63,720 | |
| - 부채총계 | 53,265 | - 영업이익 | 3,036 | ||
| - 자본금 | 7,585 | - 당기순이익 | 2,809 | ||
| - 자본총계 | 54,655 | *주당순이익(원) | 191 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 33 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 500,626,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.47 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안
: 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 33원/1주) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명-이세창) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 의결정족수 미달로 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2019년 3월 22일(금) 제56기 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세창 | 1946-02 | 3 | 재선임 |
서울대 약대 학사석사
충북대 약대 박사 청솔바이오텍 연구소장 (2007.08 ∼ 2012.12 ) 한국아브노바 부회장 (2013.02 ∼ 2016.02 ) 현) 신신제약 사외이사 (2016.07 ~ ) |
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