| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동 1층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 후보 김한기 제3-2호 의안: 기타비상무이사 후보 박노석 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 신황철 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한기 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 전) 한국의약품수출입협회 회장 현) 신신제약㈜ 부회장 |
| 박노석 | 1938-08 | 3 | 신규선임 | 전) 녹십자 부사장 현) 신신제약㈜ 경영관리고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신황철 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 국세청 심사평가위원회 위원 현) 신신제약㈜ 감사 |