| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 58기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,570 | - 매출액 | 66,958 | |
| - 부채총계 | 61,411 | - 영업이익 | -3,773 | ||
| - 자본금 | 7,585 | - 당기순이익 | 585 | ||
| - 자본총계 | 57,159 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,134 | - 매출액 | 67,129 | |
| - 부채총계 | 62,086 | - 영업이익 | -4,170 | ||
| - 자본금 | 7,585 | - 당기순이익 | 201 | ||
| - 자본총계 | 56,048 | *주당순이익(원) | 24 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김한기) - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 박노석) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-09 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-16 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한기 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 전) 한국의약품수출입협회 회장 현) 신신제약㈜ 부회장 |
| 박노석 | 1938-08 | 3 | 신규선임 | 전) 녹십자 부사장 현) 신신제약㈜ 경영관리고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신황철 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 국세청 심사평가위원회 위원 현) 신신제약㈜ 감사 |