| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호의안 : 제62기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 1주당 60원 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 후보 박경찬 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경찬 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | (전) 서울대 의과대학 교수 (전) 분당서울대병원 의생명연구원장 (현)(주)웰스킨 대표이사 |
(주)웰스킨 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | (26)상품 중개 및 판매대행업 | 사업영역확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| (5)식품 첨가물 제조 판매업 (26) 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
(5)식품, 건강기능식품, 식품 첨가물 제조 및 판매업 (27) 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
사업목적확장 조항조정 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |