(1) 산업의 특성 및 성장성제약산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 연구, 개발, 제조, 판매하는 산업으로서 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.보건산업진흥원 보고서에 의하면 국내 제약산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다. 첫째 우리나라 제약산업은 국내생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심입니다. 둘째 상위 30여 개 제약사가 완제의약품 전체 생산액의 50% 이상을 차지하고 있으며 중소 제조업체가 나머지 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있는 구조입니다. 셋째 전문의약품은 최종 선택권이 소비자에게 있는 것이 아니라 처방 의사에게 있기 때문에 제약기업들은 전문의약품의 마케팅을 일반 소비자가 아닌 의사 또는 의료기관을 대상으로 실시하고 있습니다. 넷째 공급자와 수요자 간의 정보가 비대칭적입니다. 수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다.의약품은 완제의약품과 원료의약품으로 구분되며 완제의약품은 다시 전문의약품과 일반의약품으로 구분할 수 있습니다. 국내 의약품 시장규모 및 동향은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
| 완제의약품 | 생산금액(억원) | 198,425 | 210,236 | 224,451 | 255,712 | 268,707 |
| 업체수(개소) | 349 | 381 | 399 | 399 | 403 | |
| 품목수(건) | 20,703 | 21,226 | 20,754 | 21,298 | 21,506 | |
| 원료의약품 | 생산금액(억원) | 24,706 | 35,426 | 30,455 | 33,792 | 37,689 |
| 업체수(개소) | 263 | 272 | 285 | 303 | 296 | |
| 품목수(건) | 7,660 | 6,971 | 6,641 | 6,363 | 6,244 | |
| 의약품계 | 생산금액(억원) | 223,131 | 245,662 | 254,906 | 289,504 | 306,396 |
| 업체수(개소) | 612 | 653 | 684 | 702 | 699 | |
| 품목수(건) | 28,363 | 28,197 | 27,395 | 27,661 | 27,750 | |
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
| 전문의약품 | 생산금액(억원) | 166,180 | 178,457 | 193,759 | 219,864 | 230,153 |
| 품목수(건) | 15,225 | 15,946 | 15,947 | 16,414 | 16,633 | |
| 일반의약품 | 생산금액(억원) | 32,245 | 31,779 | 30,692 | 35,848 | 38,554 |
| 품목수(건) | 5,478 | 5,280 | 4,807 | 4,884 | 4,873 | |
| 완제의약품계 | 생산금액(억원) | 198,425 | 210,236 | 224,451 | 255,712 | 268,707 |
| 품목수(건) | 20,703 | 21,226 | 20,754 | 21,298 | 21,506 | |
출처: 식품의약품안전처 (2) 경기변동의 특성의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있기 때문입니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다. (3) 관련 법령 또는 정부의 규제 등제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전과정을 매우엄격히 국가에서 규제하고 있습니다.정부는 제약산업 유통과정의 투명성 제고를 위해 약사법 등에 리베이트 수수에 대한 처벌 기준을 두고 있으며, 안정성과 유효성을 보증하는 의약품을 제조하기 위한 다양한 제조관리, 품질관리 기준 등을 마련하고 있습니다. 이러한 리베이트 규제 제도와 의약품 제조, 품질관리 기준 등은 해외에서도 국가별로 엄격히 규정, 관리, 시행되고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 근육통, 관절통, 신경통 등을 적응증으로 하는 첩부제(파스류)를 비롯하여 바르는 물파스, 뿌리는 에어파스 등의 품목에 특화된 OTC 의약품 전문 제조, 판매 회사입니다. 또한, 파스류 품목 외에 여름철 모기, 벌레 등의 해충이 접근하지 못하도록차단하는 해충기피제, 해충이나 벌레에 물려 가려울때나 습진, 피부염 등에 바르는 외용액제, 티눈 제거제, 각종 연고류, 밴드류, 반창고 등 약 100여 종에 달하는 OTC 의약품 및 의약외품 등을 생산, 판매하고 있습니다. 당사의 주요 매출처는 약국과 의약품 도매상 입니다. 이 중 약국이 총 매출 비중의 49% 를 차지하고 있습니다. 이는 OTC 의약품 전문 제약회사로서 약국 직접 영업을 꾸준히 지속하고 집중했기 때문입니다. 당사는 전국 주요 거점 도시에 영업지점을 운영하면서 전국 소매약국을 1만2천여 처 이상 직거래하고 있으며 이를 유지, 관리하기 위하여 OTC 영업 전문 인력 양성 프로그램을 운영 중에 있습니다. 수출은 총매출액의 13% 정도를 차지하고 있으며 이 중 동남아의 수출 비중이 가장 높은 편이고 그 뒤는 아시아, 유럽 순입니다. 주요 수출 품목은 해열 패치와 파스류입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
해당사항 없습니다.
(2) 시장점유율
당사의 대표 매출군인 첩부제 중 국내 시장은 케토톱, 아렉스(신신), 안티푸라민 등의 대표 브랜드가 상위 점유율을 차지하고 있으며 첩부제 외에 에어파스, 물파스 등은 당사가 생산실적 등에서 상위권을 차지하고 있습니다. 한편 당사는 완제 일반의약품, 외용제 전문 중소 제약회사로써 국내 전체 의약품 시장과 시장점유율을 비교하기 보다는 당사가 속해 있는 코스닥시장 상위 제약회사의 매출 규모를 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. 매출액은 금융감독원 전자공시 내용을 참고하였습니다.주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황
| (단위:백만원) |
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴온스 | 552,007 | 492,387 | 436,911 | 406,678 | 365,019 |
| 2 | 안국약품 | 233,676 | 205,389 | 163,534 | 143,364 | 155,852 |
| 3 | 대한약품 | 195,911 | 184,268 | 171,463 | 166,080 | 168,761 |
| 4 | 경동제약 | 162,674 | 182,718 | 177,611 | 173,828 | 176,500 |
| 5 | 대화제약 | 141,359 | 131,912 | 117,159 | 109,346 | 114,610 |
| 6 | 신신제약 | 102,586 | 91,926 | 74,008 | 67,129 | 67,854 |
| 7 | 삼아제약 | 97,211 | 81,700 | 54,666 | 53,653 | 71,560 |
| 8 | 신일제약 | 89,135 | 80,007 | 61,754 | 61,438 | 60,648 |
| 9 | 서울제약 | 52,459 | 50,057 | 40,463 | 52,232 | 53,950 |
(3) 시장의 특성
당사는 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제의약품 중심 매출 구조입니다.(수출 비중은 약 13%) 그중에서도 의사의 처방 없이 약국에서 바로 구입할 수 있는 일반의약품 및 의약외품 매출이 90% 이상을 차지하고 있습니다. 따라서 주요 매출처는 전국 도소매약국 및 도소매 약국을 거래하는 의약품 도매상입니다.주요 약효군 및 제형은 근육통, 신경통, 관절염의 진통, 소염 등을 적응증으로 하는 외용제 의약품을 위주로 생산, 판매하고 있습니다. 수요의 변동 요인은 특별한 것은 없으나, 활동량이 적은 동절기가 하절기보다 상대적으로 매출 비중이 작은 편입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없습니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표 1) 연결 대차대조표(연결 재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 62(당) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 61(전) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 신신제약주식회사와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 62(당) 기 | 제 61(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 51,492,326,845 | 47,107,679,578 | ||
| 현금및현금성자산 | 539,852,608 | 346,455,689 | ||
| 매출채권및기타채권 | 33,059,008,276 | 30,351,070,308 | ||
| 재고자산 | 16,642,693,150 | 15,732,500,702 | ||
| 기타유동자산 | 1,250,772,811 | 677,652,879 | ||
| 비유동자산 | 77,991,759,295 | 77,301,622,420 | ||
| 장기금융상품 | 46,319,912 | 42,483,616 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 13,120,900 | 33,120,900 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,724,789,459 | 48,200,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,692,040,000 | 2,999,320,000 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 185,854,295 | 179,580,419 | ||
| 유형자산 | 65,439,601,765 | 68,135,267,528 | ||
| 투자부동산 | 3,104,597,450 | 3,196,861,058 | ||
| 무형자산 | 580,532,083 | 586,318,197 | ||
| 사용권자산 | 278,050,827 | 128,346,517 | ||
| 순확정급여자산 | 261,176,565 | 339,937,039 | ||
| 이연법인세자산 | 1,665,676,039 | 1,612,187,146 | ||
| 자 산 총 계 | 129,484,086,140 | 124,409,301,998 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 59,100,525,274 | 51,719,960,254 | ||
| 매입채무및기타채무 | 12,466,360,415 | 11,995,975,865 | ||
| 차입금 | 41,498,723,590 | 34,526,062,286 | ||
| 당기법인세부채 | 273,842,952 | 169,817,419 | ||
| 충당부채 | 4,135,462,787 | 3,852,614,269 | ||
| 기타유동부채 | 555,666,865 | 1,098,699,789 | ||
| 기타금융부채 | 170,468,665 | 76,790,626 | ||
| 비유동부채 | 4,814,819,827 | 10,598,917,962 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 13,023,356 | 20,370,332 | ||
| 차입금 | 3,821,640,000 | 9,843,080,000 | ||
| 기타금융부채 | 430,358,771 | 374,010,103 | ||
| 기타비유동부채 | 549,797,700 | 361,457,527 | ||
| 순확정급여부채 | - | - | ||
| 부 채 총 계 | 63,915,345,101 | 62,318,878,216 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 65,873,603,028 | 62,295,048,413 | ||
| 자본금 | 7,585,250,000 | 7,585,250,000 | ||
| 기타불입자본 | 14,450,419,827 | 14,450,419,827 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (1,042,748,616) | (764,915,770) | ||
| 이익잉여금 | 44,880,681,817 | 41,024,294,356 | ||
| 비지배지분 | (304,861,989) | (204,624,631) | ||
| 자 본 총 계 | 65,568,741,039 | 62,090,423,782 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 129,484,086,140 | 124,409,301,998 | ||
2) 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 62(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 61(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 신신제약주식회사와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 62(당) 기 | 제 61(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 106,387,869,012 | 102,585,576,212 | ||
| 매출원가 | (70,169,779,765) | (69,177,118,283) | ||
| 매출총이익 | 36,218,089,247 | 33,408,457,929 | ||
| 판매비와관리비 | 29,327,969,729 | 27,404,611,619 | ||
| 영업이익 | 6,890,119,518 | 6,003,846,310 | ||
| 금융수익 | 567,838,969 | 301,621,895 | ||
| 금융비용 | (2,408,813,397) | (2,178,998,575) | ||
| 기타영업외수익 | 389,686,849 | 356,887,907 | ||
| 기타영업외비용 | (298,243,694) | (488,769,001) | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 5,140,588,245 | 3,994,588,536 | ||
| 법인세수익(비용) | (329,145,117) | 651,572,548 | ||
| 당기순이익 | 4,811,443,128 | 4,646,161,084 | ||
| 기타포괄손익 | (422,895,871) | (1,328,397,917) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (364,938,594) | (1,329,187,283) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (121,880,114) | (281,031,403) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (243,058,480) | (1,048,155,880) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (57,957,277) | 789,366 | ||
| 해외사업장환산손익 | (57,957,277) | 789,366 | ||
| 총포괄손익 | 4,388,547,257 | 3,317,763,167 | ||
| 당기순이익(손실)의 귀속 | 4,811,443,128 | 4,646,161,084 | ||
| 지배기업소유주 지분 | 4,888,497,575 | 4,679,929,247 | ||
| 비지배지분 | (77,054,447) | (33,768,163) | ||
| 총포괄손익의 귀속 | 4,388,547,257 | 3,317,763,167 | ||
| 지배기업소유주지분 | 4,469,584,542 | 3,332,331,257 | ||
| 비지배지분 | (81,037,285) | (14,568,090) | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본 및 희석주당손익 | 322 | 308 | ||
2. 별도재무제표 1) 별도 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 62(당) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 61(전) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 신신제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 62(당) 기 | 제 61(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 51,757,187,258 | 47,164,367,103 | ||
| 현금및현금성자산 | 419,729,485 | 150,325,261 | ||
| 매출채권및기타채권 | 33,405,445,351 | 30,601,017,622 | ||
| 재고자산 | 16,692,991,370 | 15,739,434,914 | ||
| 기타유동자산 | 1,239,021,052 | 673,589,306 | ||
| 비유동자산 | 77,773,733,977 | 77,165,069,973 | ||
| 장기금융상품 | 46,319,912 | 42,483,616 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 13,120,900 | 33,120,900 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,724,789,459 | 48,200,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,692,040,000 | 2,999,320,000 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 185,854,295 | 179,580,419 | ||
| 종속기업투자 | - | - | ||
| 유형자산 | 65,439,601,765 | 68,135,267,528 | ||
| 투자부동산 | 3,104,597,450 | 3,196,861,058 | ||
| 무형자산 | 580,532,083 | 586,318,197 | ||
| 사용권자산 | 144,288,118 | 75,652,877 | ||
| 순확정급여자산 | 261,176,565 | 339,937,039 | ||
| 이연법인세자산 | 1,581,413,430 | 1,528,328,339 | ||
| 자 산 총 계 | 129,530,921,235 | 124,329,437,076 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 58,405,400,502 | 51,167,353,891 | ||
| 매입채무및기타채무 | 12,459,487,855 | 11,985,152,821 | ||
| 차입금 | 40,910,723,590 | 34,010,302,286 | ||
| 당기법인세부채 | 273,842,952 | 169,817,419 | ||
| 기타금융부채 | 70,216,453 | 50,767,307 | ||
| 충당부채 | 4,135,462,787 | 3,852,614,269 | ||
| 기타유동부채 | 555,666,865 | 1,098,699,789 | ||
| 비유동부채 | 4,776,232,827 | 10,571,335,195 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 13,023,356 | 20,370,332 | ||
| 차입금 | 3,821,640,000 | 9,843,080,000 | ||
| 기타금융부채 | 391,771,771 | 346,427,336 | ||
| 기타비유동부채 | 549,797,700 | 361,457,527 | ||
| 순확정급여부채 | - | - | ||
| 부 채 총 계 | 63,181,633,329 | 61,738,689,086 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 7,585,250,000 | 7,585,250,000 | ||
| 기타불입자본 | 14,450,419,827 | 14,450,419,827 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (1,036,774,360) | (793,715,880) | ||
| 이익잉여금 | 45,350,392,439 | 41,348,794,043 | ||
| 자 본 총 계 | 66,349,287,906 | 62,590,747,990 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 129,530,921,235 | 124,329,437,076 | ||
2) 별도 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 62(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 61(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 신신제약주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 62(당) 기 | 제 61(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 106,089,200,834 | 102,191,952,227 | ||
| 매출원가 | (70,506,925,182) | (69,579,410,598) | ||
| 매출총이익 | 35,582,275,652 | 32,612,541,629 | ||
| 판매비와관리비 | 28,525,998,770 | 26,710,090,767 | ||
| 영업이익 | 7,056,276,882 | 5,902,450,862 | ||
| 금융수익 | 570,818,313 | 307,539,529 | ||
| 금융비용 | (2,356,372,105) | (2,148,266,341) | ||
| 기타영업외수익 | 389,686,849 | 356,887,907 | ||
| 기타영업외비용 | (298,243,694) | (488,769,001) | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 5,362,166,245 | 3,929,842,956 | ||
| 법인세수익(비용) | (328,457,735) | 691,225,334 | ||
| 당기순이익 | 5,033,708,510 | 4,621,068,290 | ||
| 기타포괄손익 | (364,938,594) | (1,329,187,283) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (364,938,594) | (1,329,187,283) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (121,880,114) | (281,031,403) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (243,058,480) | (1,048,155,880) | ||
| 총포괄손익 | 4,668,769,916 | 3,291,881,007 | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본 및 희석주당손익 | 332 | 305 | ||
3) 이익잉여금처분계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서 | |
| 제 62(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 61(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 신신제약주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 당 기(처분예정일: 2025년 3월 26일) | 전 기(처분확정일: 2024년 3월 21일) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 43,731,942,061 | 39,821,366,665 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 38,820,113,665 | 35,581,329,778 | ||
|
당기순이익 |
5,033,708,510 | 4,621,068,290 | ||
| 기타포괄손익의 대체 | - | (100,000,000) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (121,880,114) | (281,031,403) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | (1,001,253,000) | (1,001,253,000) | ||
| 이익준비금 | 91,023,000 | 91,023,000 | ||
| 배당금 (현금배당 주당배당금(률)) : 보통주 : 당기 60원(12%) 전기 60원(12%) | 910,230,000 | 910,230,000 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 42,730,689,061 | 38,820,113,665 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제 62(당)기 | 제 61(전)기 | |
|---|---|---|---|
| 주당 배당금(원) | 보통주 | 60 | 60 |
| 시가배당율(%) | 보통주 | 1.1 | 1.0 |
| 연간 배당금총액(원) | 910,230,000 | 910,230,000 | |
※ 주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적)1~4. (생략)5. 식품 첨가물 제조 판매업 6~25. (생략) 26. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 제2조(목적)1~4. (좌동)5. 식품, 건강기능식품, 식품 첨가물 제조 및 판매업 6~25. (좌동) 26. 상품 중개 및 판매대행업27. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | - 사업목적 확장- 사업영역 확장- 조항조정 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박경찬 | 1955.06.05 | 사외이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박경찬 | (주)웰스킨 대표이사 | 2000.06~현재 1987.09~2020.082012.06~2015.06 2010.06~2012.06 | (주)웰스킨 대표이사 서울대학교 의과대학 교수분당서울대병원 의생명연구원장 분당서울대병원 의학연구소장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박경찬 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
□ 박경찬 후보자 1. 전문성 본 후보자는 피부 연구분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 연구개발 경험 등을 지니고 있어 폭넓은 식견으로 해당 회사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함 2. 독립성 본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 윤리경영을 함께 숙지하고 준수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
□ 박경찬 후보자 해당 후보자는 서울대학교 의과대학 교수로서 약 33년간 피부과학 연구활동을 수행하였고, 분당서울대학교병원 의학연구소장 및 의생명연구원장을 역임한 피부 연구분야의 최고 전문가입니다. 피부 연구분야에 대한 높은 이해도와 관련 전문지식을 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사에 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 29억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 797백만원 |
| 최고한도액 | 29억원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 29백만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |