| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 62기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,531 | - 매출액 | 106,089 | |
| - 부채총계 | 63,182 | - 영업이익 | 7,056 | ||
| - 자본금 | 7,585 | - 당기순이익 | 5,034 | ||
| - 자본총계 | 66,349 | *주당순이익(원) | 332 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,484 | - 매출액 | 106,388 | |
| - 부채총계 | 63,915 | - 영업이익 | 6,890 | ||
| - 자본금 | 7,585 | - 당기순이익 | 4,811 | ||
| - 자본총계 | 65,569 | *주당순이익(원) | 322 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 910,230,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㅁ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제62기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 박경찬) - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-05 주주총회소집결의 2025-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경찬 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | 현) (주)웰스킨 대표이사 전) 서울대학교 의과대학 교수 전) 분당서울대병원 의생명연구원장 전) 분당서울대병원 의학연구소장 |
(주)웰스킨 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | (26) 상품 중개 및 판매대행업 | 사업영역확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| (5) 식품 첨가물 제조 판매업 (26) 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
(5) 식품, 건강기능식품, 식품 첨가물 제조 및 판매업 (27) 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
사업목적확장 조항조정 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |