| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,403 | - 매출액 | 53,276 | |
| - 부채총계 | 11,219 | - 영업이익 | 6,021 | ||
| - 자본금 | 3,950 | - 당기순이익 | 5,713 | ||
| - 자본총계 | 95,184 | *주당순이익(원) | 761 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,050,700,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1 호 의안 : 제 42 기 (2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(이은상 1명) ⇒ 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은상 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
가천대 무역학과졸
디에이치도시건축사 이사 덕산약품 이사 |