| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 385,129 | - 매출액 | 187,389 | |
| - 부채총계 | 173,471 | - 영업이익 | 6,912 | ||
| - 자본금 | 27,592 | - 당기순이익 | 1,973 | ||
| - 자본총계 | 211,658 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 382,634 | - 매출액 | 177,008 | |
| - 부채총계 | 172,914 | - 영업이익 | 5,190 | ||
| - 자본금 | 27,592 | - 당기순이익 | 421 | ||
| - 자본총계 | 209,720 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 조현제 (재선임)
사외이사 정진영 (신규선임) 사외이사 구본석 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안:
제33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (주요변경사항 : 전자증권법 시행에 따른 전자증권제도 도입을 위한 정관정비) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사외이사 조현제 선임의 건 → 원안대로 승인 (재선임) -제3-2호 : 사외이사 정진영 선임의 건 → 원안대로 승인 (신규선임) -제3-3호 : 사외이사 구본석 선임의 건 → 원안대로 승인 (신규선임) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 : 한도 18억원 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 : 한도 1억원 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-21 감사보고서 제출
2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-04 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현제 | 1971-06 | 3 | 재선임 |
현)케미칼솔루션 대표이사
전HELM AG 본사 마케팅부 |
케미칼솔루션(대표이사) |
| 정진영 | 1959-04 | 3 | 신규선임 |
현)김앤장법률사무소 변호사
전)청와대 민정수석 비서관 |
신세계인터내셔날(사외이사) |
| 구본석 | 1971-10 | 3 | 신규선임 |
현)아든파트너스 대표이사
전)Morgan Stanley Executive Director |
아든파트너스(대표이사) |