| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시로 7 (당사강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제34기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 유제만 선임의 건 - 3-2호 : 사외이사 이찬호 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 4-1호 : 감사위원 한승철 선임의 건 - 4-2호 : 감사위원 조현제 선임의 건 - 4-3호 : 감사위원 이찬호 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유제만 | 1956-11 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교 약제학(박사)
- 현)신풍제약(주) 대표이사 - 신풍제약(주) 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬호 | 1972-10 | 3 | 신규선임 |
- 경희대학교 경영학
- 공인회계사 - 현)서우회계법인 회계사 - 신아회계법인 회계사 |
주식회사 인피니그루
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승철 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 법학
- 변호사 - 현)법무법인 대륙아주 변호사 - 대검찰청 감찰부장 |
| 조현제 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 경영학(석사)
- 현)케미칼솔루션 대표이사 - HELM AG Hamburg 본사 근무 |
| 이찬호 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 경희대학교 경영학
- 공인회계사 - 현)서우회계법인 회계사 - 신아회계법인 회계사 |