| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 380,651 | - 매출액 | 189,721 | |
| - 부채총계 | 170,985 | - 영업이익 | 1,964 | ||
| - 자본금 | 27,592 | - 당기순이익 | 1,757 | ||
| - 자본총계 | 209,666 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 379,018 | - 매출액 | 180,095 | |
| - 부채총계 | 170,365 | - 영업이익 | 858 | ||
| - 자본금 | 27,592 | - 당기순이익 | 786 | ||
| - 자본총계 | 208,653 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 유제만(재선임)
사외이사 이찬호(신규선임) 감사위원 한승철(신규선임) 감사위원 조현제(신규선임) 감사위원 이찬호(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 83.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안:
제34기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (주요변경사항 : 감사위원회 설치를 위한 정관정비) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 유제만 선임의 건 → 원안대로 승인 (재선임) -제3-2호 : 사외이사 이찬호 선임의 건 → 원안대로 승인 (신규선임) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 -제4-1호 : 감사위원 한승철 선임의 건 → 원안대로 승인 (신규선임) -제4-2호 : 감사위원 조현제 선임의 건 → 원안대로 승인 (신규선임) -제4-3호 : 감사위원 이찬호 선임의 건 → 원안대로 승인 (신규선임) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 : 한도 18억원 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유제만 | 1956-11 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교 약제학(박사)
- 현)신풍제약(주) 대표이사 - 신풍제약(주) 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬호 | 1972-10 | 3 | 신규선임 |
- 경희대학교 경영학
- 공인회계사 - 현)서우회계법인 회계사 - 신아회계법인 회계사 |
주식회사 인피니그루
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승철 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 법학
- 변호사 - 현)법무법인 대륙아주 변호사 - 대검찰청 감찰부장 |
| 조현제 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 경영학(석사)
- 현)케미칼솔루션 대표이사 - HELM AG Hamburg 본사 근무 |
| 이찬호 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 경희대학교 경영학
- 공인회계사 - 현)서우회계법인 회계사 - 신아회계법인 회계사 |