| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어안산 그랜드볼룸(2F) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호의안 : 제35기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 한승철 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| * 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3인이 전원 출석하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승철 | 1963-05 | 3 | 재선임 | -서울대학교 법학 -변호사 현)법무법인대륙아주변호사 전)대검찰청 감찰부장 |
CMG제약(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승철 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 법학 -변호사 현)법무법인대륙아주변호사 전)대검찰청 감찰부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 학술연구등 연구개발업 추가 | 정부과제지원 및 공동연구진행 등 회사의 목적사업의 원활한 진행을 위한 정관상 사업의 목적 신규추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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