| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 487,150 | - 매출액 | 197,751 | |
| - 부채총계 | 112,820 | - 영업이익 | 7,846 | ||
| - 자본금 | 27,592 | - 당기순이익 | 5,046 | ||
| - 자본총계 | 374,330 | *주당순이익(원) | 100 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 483,833 | - 매출액 | 187,327 | |
| - 부채총계 | 112,313 | - 영업이익 | 6,350 | ||
| - 자본금 | 27,592 | - 당기순이익 | 1,525 | ||
| - 자본총계 | 371,520 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 115 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,156,094,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | 0.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 1인 재선임 (분리선출) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 80 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당포함 : 보통주 100원/주 우선주 115원/주 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (주요변경사항 : 사업의 목적 추가 - 학술연구등 연구개발업) → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 한승철 선임의 건 (분리선출) → 원안대로 승인 (재선임) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 : 한도 18억원 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-05 참고서류 2021-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승철 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법학 - 변호사 - 현)법무법인 대륙아주 변호사 - 대검찰청 감찰부장 |
- 주식회사 인피니그루 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승철 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학 - 변호사 - 현)법무법인 대륙아주 변호사 - 대검찰청 감찰부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 학술연구등 연구개발업 추가 | 정부과제지원 및 공동연구진행 등 회사의 목적사업의 원활한 진행을 위한 정관상 사업의 목적 신규추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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