| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어안산 그랜드볼룸(2F) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제36기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 -3-1호 : 사외이사 정진영 선임의 건 -3-2호 : 사외이사 장윤호 선임의 건 제4호의안 : 사외이사인 감사위원 장윤호 선임의 건 재5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| * 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3인이 전원 출석하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진영 | 1959-04 | 3 | 재선임 | -서울대학교 법학 -변호사 현)김앤장법률사무소변호사 전)대검찰청 감찰부장 |
- |
| 장윤호 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | -한국외국어대학교 러시아어 현)마이데일리(주)대표이사 전)KBO 한국야구위원회 사무총장 총재특보 |
마이데일리(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장윤호 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국외국어대학교 러시아어 현)마이데일리(주)대표이사 전)KBO 한국야구위원회 사무총장 총재특보 |