| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 392,584 | - 매출액 | 189,237 | |
| - 부채총계 | 38,025 | - 영업이익 | -14,306 | ||
| - 자본금 | 27,592 | - 당기순이익 | -11,526 | ||
| - 자본총계 | 354,559 | *주당순이익(원) | -225 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 385,614 | - 매출액 | 179,784 | |
| - 부채총계 | 38,469 | - 영업이익 | -16,925 | ||
| - 자본금 | 27,592 | - 당기순이익 | -18,521 | ||
| - 자본총계 | 347,145 | *주당순이익(원) | -362 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 2명 -사외이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 80 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제36기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (주요변경사항 : 상법 개정에 따른 전자투표 도입 시 감사위원 선임 결의요건 완화요건의 정관명시) → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 -3-1호 : 사외이사 정진영 선임의 건 → 원안대로 승인(재선임) -3-2호 : 사외이사 장윤호 선임의 건 → 원안대로 승인(신규선임) 제4호의안 : 사외이사인 감사위원 장윤호 선임의 건 → 원안대로 승인(신규선임) 재5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도 : 18억원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진영 | 1959-04 | 3 | 재선임 | -서울대학교 법학 -변호사 현)김앤장법률사무소변호사 전)대검찰청 감찰부장 |
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| 장윤호 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | -한국외국어대학교 러시아어 현)마이데일리(주)대표이사 전)KBO 한국야구위원회 사무총장 총재특보 |
마이데일리(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장윤호 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국외국어대학교 러시아어 현)마이데일리(주)대표이사 전)KBO 한국야구위원회 사무총장 총재특보 |