| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 송파구 올림픽로35다길13 국민연금공단
송파지사 7층 중회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)승인의 건(2019년1월1일~ 12월31일) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제2-1호 : 사내이사 이재준 (임기 1년) ② 제2-2호 : 사내이사 오효진 (임기 1년) ③ 제2-3호 : 사외이사 권오기 (임기 1년) ④ 제2-4호 : 사외이사 송창준 (임기 1년) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ① 제3-1호 : 감사위원 권오기 (임기 1년) ② 제3-2호 : 감사위원 송창준 (임기 1년) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 의안 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재준 | 1966-01 | 1 | 재선임 |
현) 영진약품 대표이사
전) 동아ST 글로벌사업본부 전무 |
| 오효진 | 1972-01 | 1 | 신규선임 | 현) 영진약품 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오기 | 1965-03 | 1 | 재선임 |
현) 영진약품 사외이사인 감사위원
현) 분당서울대병원 신경외과 교수 |
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| 송창준 | 1970-01 | 1 | 재선임 |
현) 영진약품 사외이사인 감사위원장
현) 한양대학교 경영학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오기 | 1965-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 영진약품 사외이사인 감사위원
현) 분당서울대병원 신경외과 교수 |
| 송창준 | 1970-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 영진약품 사외이사인 감사위원장
현) 한양대학교 경영학과 교수 |