| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 220,446 | - 매출액 | 220,516 | |
| - 부채총계 | 84,695 | - 영업이익 | 9,982 | ||
| - 자본금 | 91,446 | - 당기순이익 | 5,030 | ||
| - 자본총계 | 115,751 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1) 제1호 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건→원안대로 승인
2) 제2호 : 이사 선임의 건→원안대로 승인 ○ 제2-1호: 사내이사 이재준 ○ 제2-2호: 사내이사 오효진 ○ 제2-3호: 사외이사 권오기 ○ 제2-4호: 사외이사 송창준 3) 제3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건→의결정족수 미달로 부결 ○ 제3-1호: 감사위원 권오기 ○ 제3-2호: 감사위원 송창준 4) 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -당사는 2020년 3월 20일(금) 제58기 정기주주총회 시 사외이사인 감사위원 선임 안건 통과를 위해 주주총회 집중지원 서비스 및 전자투표, 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력했지만 부결된 바, 상법 368조에 의거 새로 감사위원이 선임돼 취임할 때까지 이사의 권리가 있으므로 현 감사위원이 다음 주주주총회 때까지 업무를 이행할 것이며, 추후 감사위원을 선임할 예정임. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재준 | 1966-01 | 1 | 재선임 |
현) 영진약품 대표이사
전) 동아ST 글로벌사업본부 전무 |
| 오효진 | 1972-01 | 1 | 신규선임 | 현) 영진약품 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오기 | 1965-03 | 1 | 재선임 |
현) 영진약품 사외이사인 감사위원
현) 분당서울대병원 신경외과 교수 |
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| 송창준 | 1970-01 | 1 | 재선임 |
현) 영진약품 사외이사인 감사위원장
현) 한양대학교 경영학과 교수 |
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