| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 188,101 | - 매출액 | 208,464 | |
| - 부채총계 | 73,669 | - 영업이익 | 381 | ||
| - 자본금 | 91,446 | - 당기순이익 | -133 | ||
| - 자본총계 | 114,432 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 2) 제2호 : 정관 일부 변경 →원안대로 승인 3) 제3호 : 이사 선임의 건 ○ 제3-1호: 사내이사 이재준 ○ 제3-2호: 사내이사 오효진 ○ 제3-3호: 사외이사 권오기 ○ 제3-4호: 사외이사 박상호 →원안대로 승인 4) 제4호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제4-1호: 감사위원 권오기 ○ 제4-2호: 감사위원 박상호 →원안대로 승인 5) 제5호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사인 선임 : 송창준 →원안대로 승인 6) 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-03 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재준 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 현) 영진약품 사장 전) 동아ST 글로벌사업본부 전무 |
| 오효진 | 1972-01 | 1 | 재선임 | 현) 영진약품 부사장 전) KT&G 성장사업실 사업2부 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오기 | 1965-03 | 1 | 재선임 | 현) 영진약품 사외이사인 감사위원 현) 분당서울대학교병원 신경외과 교수 |
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| 박상호 | 1951-05 | 1 | 재선임 | 현) 영진약품 사외이사인 감사위원 전) 삼일회계법인 비상임 고문 |
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| 송창준 | 1970-01 | 1 | 재선임 | 현) 영진약품 사외이사인 감사위원장 현) 한양대학교 경영학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오기 | 1965-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 영진약품 사외이사인 감사위원 현) 분당서울대학교병원 신경외과 교수 |
| 박상호 | 1951-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 영진약품 사외이사인 감사위원 전) 삼일회계법인 비상임 고문 |
| 송창준 | 1970-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 영진약품 사외이사인 감사위원장 현) 한양대학교 경영학과 교수 |