기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.1 영진약품 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 케이티앤지
기업집단 동일인 : (주)케이티앤지
기업집단 대표회사 : (주)케이티앤지
작성회사 : 영진약품(주)
담당자 : 김태욱 (부장) , 전화번호(02-2041-8151)

<참조>&cr;케이티앤지 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)케이티앤지사이며 케이티앤지 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티앤지사가 제출한 케이티앤지 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)케이티앤지사가 제출한 케이티앤지 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 영진약품(주) 이재준 1962.07.16 2004.05.01 C2121&cr;(완제의약품 제조업) 641 상장 2020.12.31

&cr;(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 영진약품(주) C2121&cr;(완제의약품 제조업) 의료용 물질 및 의약품 제조업

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 현금 및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본&cr;총계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 영진약품(주) 98,675 428 89,426 188,101 30,140 43,529 73,669 6,459 91,446 114,432 64.38

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융&cr;회사 영진약품(주) 208,464 381 1,189 1,329 253 -133

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속&cr;회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 영&cr;진&cr;약&cr;품&cr;(주) 이재준 대표이사&cr;(이사회의장) 2018.03.09 2018.03.15 2022.03.19 - - (현)영진약품 대표이사 사장&cr;(전)동아ST 글로벌사업본부 전무&cr;(전)GSK Korea 전략 및 사업개발 상무 - 중임 -
사내이사 2018.03.09 2018.03.15
오효진 사내이사 2020.03.20 2020.03.30 2022.03.19 - - (현)영진약품 부사장&cr;(전)KT&G 성장사업실 사업2부 총괄 계열회사&cr;(주)케이티앤지&cr;퇴직 중임 -
권오기 사외이사&cr;감사위원 2016.03.18 2016.03.30 2022.03.19 - - (현)분당서울대병원 신경외과 교수 - 중임 감사&cr;위원회
송창준 사외이사&cr;감사위원&cr;(감사위원장) 2017.03.24 2017.04.05 2022.03.19 - 오라자산운용&cr;사외이사&cr;(비계열) (현)한양대 경영학과 교수&cr;(전)성균관대 경영전문대학원 조교수&cr;(전)버지니아공대 경영대학 조교수 - 중임 감사&cr;위원회
박상호 사외이사&cr;감사위원 2019.03.26 2019.04.04 2022.03.19 - - (전)삼일회계법인 비상임 고문&cr; (전)삼성생명 법인영업본부장, 부사장&cr;(전)삼성선물 대표이사, 사장 - 중임 감사&cr;위원회

※ 등기임원의 임기 만료(예정)일은 주주총회 종결시 까지임.&cr;

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr;구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 영진약품(주) 이재준&cr;오효진&cr;권오기&cr;박상호&cr;송창준 2020.05.16 차입한도 증액에 따른 사업계획 차입금 변경 원안가결 2 1 - -
이재준&cr;오효진&cr;권오기&cr;박상호&cr;송창준 2020.07.23 어음할인 약정의 건 원안가결 3 - - -
이재준&cr;오효진&cr;권오기&cr;박상호&cr;송창준 2020.12.17 2021년 예산(안) 승인 원안가결 3 - - -
이재준&cr;오효진&cr;권오기&cr;박상호&cr;송창준 2021.02.03 2021년 안전관리 운영계획 승인 원안가결 2 1 - -
제59기(2020년) 재무제표 승인 원안가결 2 1 - -
제59기(2020년) 영업보고서 승인 원안가결 2 1 - -
(이재준)&cr;(오효진)&cr;권오기&cr;박상호&cr;송창준 2021.02.03 2020년도 경영평가 승인 원안가결 2 1 - -
이재준&cr;오효진&cr;권오기&cr;박상호&cr;송창준 2021.02.25 제59기 정기주주총회 소집 결의 원안가결 3 - - -
정관 일부 변경 원안가결 3 - - -
전자투표제(전자위임장 포함) 이용 신청 원안가결 3 - - -
(이재준)&cr;(오효진)&cr;권오기&cr;박상호&cr;송창준 2021.03.19 대표이사 사장 선임 결의 원안가결 3 - - -
2021년도 경영계약(사장) 체결 원안가결 3 - - -
2021년도 경영계약(부사장) 체결 원안가결 3 - - -
이재준&cr;오효진&cr;권오기&cr;박상호&cr;송창준 2021.03.25 투자예산 승인(시설투자) 원안가결 3 - - -
투자예산 승인 원안가결 3 - - -
경영임원급 이상 단위부서의 조직변경 부결 3 - 3 -
(이재준)&cr;(오효진)&cr;권오기&cr;박상호&cr;송창준 2021.03.25 2021년 경영평가 지표 결의 원안가결 3 - - -
이재준&cr;오효진&cr;권오기&cr;박상호&cr;송창준 2021.04.29 감사위원회 운영규정 개정 원안가결 3 - - -
근저당설정 해지 및 차입조건 변경 원안가결 3 - - -

※ 이사회 구성원명 중 ( )표기사항은 상임이사로서 이사회구성원에는 해당되나, 대표이사의 선임, 경영계약 및 경영평가와 관련된 사항으로 상임이사가 참석하지 않는 이사회에 해당함.

&cr;나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 영진&cr;약품&cr;(주) 감사&cr;위원회 - 송창준&cr;권오기&cr;박상호 - 설치목적 : 경영진에 대한 적절한 감독과 지원 및 재무정보의 투명성, 신뢰성 제고를 위해 내부감사기구의 독립성 및 역할강화&cr;&cr;- 권한 : 이사의 직무집행을 감사, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구, 회사의 업무와 재산상태 조사, 이사가 법령 또는 정관에 위반 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는경우 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을청구, 임시 주주총회 소집 청구 등 2021.02.03 외부감사인 선임 원안가결 3 - 1 -
2021.03.19 감사위원회 위원장 선임 원안가결 3 - - -
2021.04.29 감사위원회 운영규정 개정 원안가결 3 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 영진약품(주) X X - O (실시) 1.3% -

※ 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함&cr; ※ 전자투표제 일반주주 의결권 행사비율은 전자위임장을 포함한 수치임.

라. 소수주주권 행사내용&cr; - 해당사항 없음

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 영진약품(주) 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 (주)케이티앤지 95,928,655 52.45 - - 95,928,655 52.45
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
- - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
- - - - - - -
친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - -
등기된 임원 이재준 5,000 0.00 - - 5,000 0.00
자기주식 영진약품(주) 277 0.00 - - 277 0.00
계열회사&cr;(국내+해외) - - - - - - -
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 / 95,933,932 52.45 - - 95,933,932 52.45
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 국민연금공단 5,550,993 3.04 - - 5,550,993 3.04
기타 소액주주 81,407,806 44.51 - - 81,407,806 44.51
총 계 / 182,892,731 100% - - 182,892,731 100.00

※ 2020.12.31 기준 소유지분 현황임.&cr;

 (2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
영진약품(주)
주식수 지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 영진약품(주) 장부가액 -
보통주 277 0.00
우선주 - -
합계 277 0.00
장부가액 소계 -
합계 -

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자&cr;＼&cr;차입회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사 기타합계 총계
비금융회사 합계
- - - 소계
비금융&cr;회사 영진약품(주) - - - - - 4,625 4,625

※ 기타합계는 은행별 한도대출 잔액(하나은행, 산업은행) 4,000백만원과 리스부채 625백만원임.&cr;

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래&cr; - 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래&cr; - 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
(주)케이티앤지 ㈜한국인삼공사 ㈜상상스테이 소계 KT&G Tutun Mamulleri &cr;Sanayi ve Ticaret A.S. 해외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 영진&cr;약품&cr;(주) 198 2 1 201 201 3 3 208,464 149,955 58,509

&cr;

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

 (7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

 (9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역&cr; - 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역&cr; - 해당사항 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
비금융&cr;회사 영진약품(주) (주)케이티앤지 지급 출원번호&cr;40-2012-0010057 - 0 -
합계 - - - - -

※ 사회적 책임을 성실히 이행하는 기업으로서 브랜드 가치 향상 및 홍보를 위해 상표권 사용에 따른 이익이 발생하지 않습니다. &cr;

 (11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래&cr; - 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음&cr;

 (12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(채권금액)
(주)케이티앤지 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 영진약품(주) 58 - 58 58 - 58 58 - 58

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증&cr; - 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증&cr; - 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등&cr; - 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음&cr;

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음&cr;

 (15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역&cr; - 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역&cr; - 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

 5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음.

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음.

&cr;

 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음.