기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.1 영진약품주식회사 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	케이티앤지
기업집단 동일인 :	(주)케이티앤지
기업집단 대표회사 :	(주)케이티앤지
작성회사 :	영진약품(주)
담당자 :	박영철 (팀장) , 전화번호(02-2041-8200)

<참조>케이티앤지 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)케이티앤지이며 케이티앤지 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티앤지가 제출한 케이티앤지 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)케이티앤지가 제출한 케이티앤지 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	영진약품(주)	이기수	1962.07.16	2004.05.01	C2121 (완제의약품제조업)	632	상장	2024.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	영진약품(주)	C2121 (완제의약품제조업)	의약품 제조 및 판매
		C1089 (건강기능식품제조업)	건강기능식품 제조 및 판매
		L6811 (부동산임대업)	비주거용 건물 임대

(2) 회사 재무현황

: 개별 재무상태표 기준 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율 (부채총계/ 자본총계)
		유동자산(a)	유동자산 중현금 및 현금성자산	비유동자산(b)	자산총계(a+b)	유동부채(c)	비유동부채(d)	부채총계(c+d)	부채총계 중차입금	자본금	자본총계
비금융회사	영진약품(주)	123,818	3,436	110,440	234,258	114,634	29,821	144,455	37,000	91,446	89,803	160.86

※ 반올림으로 인한 단수차이로 합계가 일부 상이할 수 있음

(3) 회사 손익현황

: 개별 손익계산서 기준 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중이자비용	당기순이익
비금융회사	영진약품(주)	252,040	8,722	3,450	9,285	5,271	1,233

(4) 국외 계열회사 현황

: 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황

- 해당사항 없음.

(5) 계열회사 변동 현황

: 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역

- 해당사항 없음.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

: 회사의 등기임원 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	임기 만료(예정)일	동일인과친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임여부
비금융회사	영진약품(주)	이기수	대표이사(이사회 의장)	2022.03.24	2022.03.29	2027.03.28	-	-	현) 영진약품(주) 대표이사 사장	-	중임
			사내이사	2022.03.24	2022.03.29	2027.03.28
		김붕년	사외이사감사위원	2022.03.24	2022.03.29	2026.03.28	-	-	현) 서울대학교병원 소아청소년과 교수현) 아시아소아청소년정신의학회 회장	-	중임
		김원섭	사외이사(감사위원장)	2023.03.23	2023.03.29	2026.03.28	-	-	현) 회계법인정연 회계사	-	중임
		고영엽	사외이사감사위원	2023.03.23	2023.03.29	2026.03.28	-	-	현) 조선대학교병원 순환기내과 교수현) 대한내과학회 광주전남지회 회장	-	중임
		이동재	기타비상무이사	2025.03.28	2025.04.09	2026.03.28	-	(주)스타필드수원 사내이사(계열)청라메디폴리스피에프브이(주) 기타비상무이사(계열)	현) (주)케이티앤지 전략기획실장	-	신임

※ 임기만료(예정)일은 해당년도 정기주주총회일까지임.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모내부거래공시일
						참석	불참	반대
비금융회사	영진약품(주)	이기수김붕년김원섭고영엽	2024.07.26	이사회규정 개정	원안가결	3	-	-	-
			2024.12.06	2025년도 예산(안)	원안가결	3	-	-	-
				그룹사 물품공급 내부거래 승인	원안가결	3	-	-	-
			2025.02.03	제63기(2024년) 재무제표 승인	원안가결	3	-	-	-
				제63기(2024년) 영업보고서 승인	원안가결	3	-	-	-
				2025년 안전보건관리계획 승인	원안가결	3	-	-	-
		(이기수)김붕년김원섭고영엽	2025.02.03	2024년 및 장기 경영평가 승인	원안가결	3	-	-	-
		이기수김붕년김원섭고영엽	2025.03.07	정관 일부 변경	원안가결	3	-	-	-
				임원보수지급규정 및 임원퇴직금지급규정 개정	원안가결	3	-	-	-
				제63기 정기주주총회 소집 결의	원안가결	3	-	-	-
				전자투표제(전자위임장 포함) 이용 신청	원안가결	3	-	-	-
				장기차입(시설대출) 진행	원안가결	3	-	-	-
		이기수김붕년김원섭고영엽이동재	2025.03.28	대표이사 사장 선임	원안가결	2	1	-	-
		(이기수)김붕년김원섭고영엽이동재	2025.04.28	경영계약 체결(사장)	원안가결	3	-	-	-
				2025년 및 장기 경영평가지표 승인	원안가결	3	-	-	-

※ 이사회 구성원명 중 ( ) 표기사항은 상임이사로서 이사회 구성원에는 해당되나, 경영계약 및 경영평가와 관련된 사항으로 상임이사가 참석하지 않는 이사회에 해당함.

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	구성원명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모내부거래공시일
							참석	불참	반대
비금융회사	영진약품(주)	감사위원회	김붕년김원섭고영엽	2024.12.06	외부감사인 선임(안)	원안가결	3	-	-	-
				2025.02.03	제63기(2024년) 재무제표 승인	원안가결	3	-	-	-
					제63기(2024년) 영업보고서 승인	원안가결	3	-	-	-
				2025.03.28	감사위원회 위원장 선임	원안가결	2	1	-	-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제		전자투표제		비고
			도입 및실시여부	일반 주주의결권행사비율	도입 및실시여부	일반 주주의결권행사비율
비금융회사	영진약품(주)	X	X	-	O(실시)	0.02%	-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용 - 해당사항 없음.

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명		동일인과의 관계			성명	보통주		우선주		합계
						주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
비금융회사	영진약품(주)	동일인측	동일인		(주)케이티앤지	95,928,655	52.45	-	-	95,928,655	52.45
			친족	배우자/혈족1촌	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				혈족2~4촌	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				인척 3촌 이내	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				기타친족	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				친족 합계	-	-	-	-	-	-	-
			비영리법인		-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			등기된 임원		-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			자기주식		영진약품(주)	277	0.00	-	-	277	0.00
			계열회사(국내+국외)		-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			기타 동일인관련자		-	-	-	-	-	-	-
			동일인측 합계		-	95,928,932	52.45	-	-	95,928,932	52.45
		기타주주	동일인측이 아닌최다주주		-	-	-	-	-	-	-
			기타		소액주주	86,963,799	47.55	-	-	86,963,799	47.55
		총 계			-	182,892,731	100.00	-	-	182,892,731	100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사				비금융회사
				영진약품(주)
				주식수	지분율
계열회사	비금융회사	영진약품(주)	장부가액	0
			보통주	277	0.00
			우선주	-	-
			합계	277	0.00
		장부가액 소계		0	-
	합계			0	-

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

: 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황

- 해당사항 없음.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역

<당기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음.

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음.

<세부 변동내역(전기대비)>

- 해당사항 없음.

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음.

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)		거래기간	국내계열회사			기타합계	총계
			비금융회사		합계
			(주)케이티앤지	소계
비금융회사	영진약품(주)	1/4	26	26	26	62	289
		2/4	48	48	48	80
		3/4	13	13	13	37
		4/4	-	-	-	22
		소계	87	87	87	202

※상기 금액은 리스거래 내역입니다.

나. 한도 약정에 따른 차입

- 해당사항 없음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역

- 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역

- 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음.

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)		거래기간	국내계열회사					국외계열회사		매출액 총계
			비금융회사				국내계열사 계(매출액)
			(주)케이티앤지	(주)한국인삼공사	(주)케이지씨라이프앤진	소계		-	국외계열사 계(매출액)	계	국내매출액	국외매출액
비금융회사	영진약품(주)	1/4	198	625	1	823	823	-	-	252,040	224,455	27,585
		2/4	7	-	-	7	7
		3/4	60	-	-	60	60
		4/4	-	-	-	-	-
		소계	264	625	1	890	890

※반올림으로 인한 단수 차이로 합계가 일부 상이할 수 있습니다.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음.

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음.

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

- 해당사항 없음.

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

- 해당사항 없음.

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음.

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음.

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음. 나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음.

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)		국내 계열회사
		비금융회사						합계(채권금액)
		(주)케이티앤지			소계
		실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계
비금융회사	영진약품(주)	48	-	48	48	-	48	48	-	48

(14) 계열회사간 채무보증 현황

: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음.

(15) 계열회사간 담보제공 현황

: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음.

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

- 해당사항 없음.

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

- 해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음.

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역

- 해당사항 없음.