| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 262,385 | - 매출액 | 254,256 | |
| - 부채총계 | 170,925 | - 영업이익 | 3,416 | ||
| - 자본금 | 91,446 | - 당기순이익 | -228 | ||
| - 자본총계 | 91,459 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(감사위원) 3명, 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제64기(2025.1.1.~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 54.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-사외이사의 독립이사 명칭 변경 및 독립이사 수 상향(제27조, 제29조의 2, 제32조의 3, 부칙3) | 가결 | 54.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화 및 분리 선임 인원 상향(제32조의 3, 부칙1, 부칙4) | 가결 | 54.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-의결권 대리행사 증명 방법 확대(제24조, 부칙2) | 가결 | 54.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 정지택) | 가결 | 54.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(기타비상무이사 이동재) | 가결 | 54.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 박무석) | 가결 | 10.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 최호진) | 가결 | 10.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 정지택 선임의 건 | 가결 | 10.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동재 | 1977-06 | 1 | 재선임 | 현)케이티앤지 전략기획실장 현)스타필드수원 사내이사 전)케이티앤지 전략기획실 이사회운영부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지택 | 1982-02 | 1 | 신규선임 | 현)법무법인(유) 화우 변호사 전)케이티앤지 장학재단 감사 전)법무법인(유) 세종 변호사 전)KPMG 삼정회계법인 회계사 |
- |
| 박무석 | 1971-10 | 1 | 신규선임 | 현)세브란스병원 호흡기내과 교수 현)APSR ILD assembly Head 현)대한결핵 및 호흡기학회 국제협력이사 |
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| 최호진 | 1976-10 | 1 | 신규선임 | 현)한양대학교 구리병원 신경과 과장 현)대한신경과학회 재무이사 현)대한치매학회 정책이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지택 | 1982-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인(유) 화우 변호사 전)케이티앤지 장학재단 감사 전)법무법인(유) 세종 변호사 전)KPMG 삼정회계법인 회계사 |
| 박무석 | 1971-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)세브란스병원 호흡기내과 교수 현)APSR ILD assembly Head 현)대한결핵 및 호흡기학회 국제협력이사 |
| 최호진 | 1976-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)한양대학교 구리병원 신경과 과장 현)대한신경과학회 재무이사 현)대한치매학회 정책이사 |