| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 (주)유유제약 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가) 보고 사항 :
- 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 나) 부의 안건 : 제1호의안:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ① 1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 200원 1우선주 - 현금 210원 2우선주 - 현금 210원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명,사외이사3명) 3-1호 유원상 : 신규선임(사내이사) 3-2호 안형문 : 재선임(사외이사) 3-3호 강승안 : 재선임(사외이사) 3-4호 전창기 : 재선임(사외이사) 제4호 의안 : 감사 위원 선임의 건(3명) 4-1호 안형문 : 재선임 4-2호 강승안 : 재선임 4-3호 전창기 : 재선임 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1.당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라
제1호 의안은 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-02-15 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원상 | 1974-03 | 2 | 신규선임 | 現 유유제약 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안형문 | 1981-02 | 2 | 재선임 | 現 상지원대안회계법인 회계사 | - |
| 강승안 | 1941-03 | 2 | 재선임 | 前 유유 사장 | - |
| 전창기 | 1935-05 | 2 | 재선임 | 前 유유제약 감사 | 보건장학회(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안형문 | 1981-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 상지원대안회계법인 회계사 |
| 강승안 | 1941-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 유유 사장 |
| 전창기 | 1935-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 유유제약 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 통신판매업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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