| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 85기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 207,687 | - 매출액 | 133,147 | |
| - 부채총계 | 72,624 | - 영업이익 | 11,697 | ||
| - 자본금 | 20,202 | - 당기순이익 | 10,289 | ||
| - 자본총계 | 135,063 | *주당순이익(원) | 468 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,062 | - 매출액 | 92,855 | |
| - 부채총계 | 62,104 | - 영업이익 | 7,921 | ||
| - 자본금 | 20,202 | - 당기순이익 | 7,988 | ||
| - 자본총계 | 114,958 | *주당순이익(원) | 428 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 120 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,929,054,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | 2.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(유원상) 사외이사 2명(이승우, 최강석) 감사위원 2명(이승우, 최강석) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제85기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -1주당 배당금액 보통주: 100원, 1우선주: 120원, 2우선주:120원 (※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유원상 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최강석 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이승우 재선임) 제5호 의안: 감사위원 선임의 건(최강석 신규선임) 제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 우선주는 구형 우선주며, 신형 우선주의 배당금은 현금 120원임.(시가배당률 1.3%) | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원상 | 1974-03 | 2 | 재선임 | 컬럼비아대 경영대학원 석사 前 유유제약 부사장('14.01~'20.03) 現 유유제약 사장('20.04~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승우 | 1973-04 | 2 | 재선임 | 고려대학교 정책대학원 경제학 석사 前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG 근무 ('03~12~'11.06) 前 나래회계법인 근무 ('11.07~'22.10) 現 중정회계법인 이사 ('22.11~현재) |
- |
| 최강석 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 충북대학교 수의과대학 수의학박사(수의예방학) 前 세계동물보건기구(WOAH) 감염병 전문가 ('10.01~'20.12) 前 서울대학교 수의과대학 질병진단센터장 ('21.01~'24.12) 現 서울대학교 수의과대학 부교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승우 | 1973-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 정책대학원 경제학 석사 前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG 근무 ('03~12~'11.06) 前 나래회계법인 근무 ('11.07~'22.10) 現 중정회계법인 이사 ('22.11~현재) |
| 최강석 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 충북대학교 수의과대학 수의학박사(수의예방학) 前 세계동물보건기구(WOAH) 감염병 전문가 ('10.01~'20.12) 前 서울대학교 수의과대학 질병진단센터장 ('21.01~'24.12) 現 서울대학교 수의과대학 부교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.동물의약품 등(동물의약외품,동물건강기능식품,동물용품)의 제조,판매업 | 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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