| 1. 발행회사 | 회사명 | 일동바이오사이언스주식회사(ILDONG BIOSCIENCE CO., LTD.) | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 반오현 | |
| 자본금(원) | 4,000,000,000 | 회사와 관계 | 자회사 | |
| 발행주식총수(주) | 8,000,000 | 주요사업 | 의약품 원료의 제조 | |
| 2. 처분내역 | 처분주식수(주) | 3,809,523 | ||
| 처분금액(원) | 29,999,993,625 | |||
| 자기자본(원) | 253,998,132,129 | |||
| 자기자본대비(%) | 11.81 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 처분후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,798,347 | ||
| 지분비율(%) | 22.5 | |||
| 4. 처분목적 | 재무구조 건전화 | |||
| 5. 처분예정일자 | 2025-07-31 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-23 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 7. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 8. 풋옵션 등 계약의 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | 1. 투자자의 주식매수청구권(Put-Option) 거래종결일로부터 3년 이내 대상회사가 적격상장을 위한 상장예비심사청구서를 제출하지 못했거나 고의적인 IPO미이행, 또는 합의사항 위반 등의 경우 풋옵션을 행사할 수 있음 2. 최대주주의 콜옵션(Call-Option) 거래종결일 이후 1년째 되는 날부터 거래종결일 이후 3년째 되는 날까지 대상주식의 20%한도 내에서 콜옵션을 행사할 수 있음 3. 투자자의 동반매도청구권(Drag-Along Right) 주식매수청구권을 청구하였음에도 주식매수청구권대금지급기한 내에 대금 전부를 지급하지 아니한 경우, 투자자는 최대주주가 소유한 주식 전부 또는 일부와 함께 매도할 것을 요청할 수 있음 4. 투자자의 동반매도참여권(Tag-Along Right) 최대주주가 처분예정통지를 하는 경우, 투자자는 동일한 조건으로 해당 처분행위에 참여하여 자신이 소유하고 있는 대상회사의 발행주식 전부 또는 일부를 함께 매각할 수 있는 권리를 가짐 |
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| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1) 본건은 일동바이오사이언스의 Pre-IPO의 일환으로 일동홀딩스가 보유한 일동바이오사이언스의 지분을 아이비케이키움사업재편사모투자 합자회사 등 투자자에게 매각하는 건임 2) 상기 1항의 '발행회사 자본금'은 최근 사업연도(2024년)말 기준임 3) 상기 2항의 '자기자본'은 당사의 최근 사업연도(2024년)말 연결재무제표 기준임 4) 상기 5항의 '처분예정일자'는 거래종결 예정일로, 지분매각은 총 2회에 걸쳐 진행될 예정임(1차 : 1,523,809주, 120억원, 2차 : 2,285,714주, 180억원) 1차 매매계약체결일은 2025년 6월 25일, 납입일은 2025년 6월 30일이며, 2차는 2025년 7월 31일 납입 완료 예정임 5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 일동바이오사이언스주식회사의 재무제표 기준이며, 당해연도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는 2022년임 |
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| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해 연도 | 35,955,965,766 | 27,439,500,219 | 8,516,465,547 | 4,000,000,000 | 23,809,192,615 | 884,291,356 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전년도 | 36,417,020,563 | 28,544,811,132 | 7,872,209,431 | 4,000,000,000 | 17,861,247,149 | -2,186,093,908 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전전년도 | 34,639,077,632 | 28,101,958,200 | 6,537,119,432 | 4,000,000,000 | 20,729,306,419 | -812,774,219 | 적정 | 삼정회계법인 |