| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 593,791 | - 매출액 | 537,182 | |
| - 부채총계 | 333,680 | - 영업이익 | 21,584 | ||
| - 자본금 | 52,798 | - 당기순이익 | 8,057 | ||
| - 자본총계 | 260,111 | *주당순이익(원) | 343 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 591,209 | - 매출액 | 537,182 | |
| - 부채총계 | 333,660 | - 영업이익 | 21,516 | ||
| - 자본금 | 52,798 | - 당기순이익 | 8,239 | ||
| - 자본총계 | 257,550 | *주당순이익(원) | 356 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 325 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,954,775,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.80 | |||
| 종류주식 | 1.38 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제63기
(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 보통주, 2우선주, 상환전환우선주 → 1주당 325원, 1우선주 → 1주당 350원 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 사내이사 후보 이성열 → 원안대로 승인 제3-2호 사외이사 후보 한정환 → 원안대로 승인 제3-3호 사외이사 후보 전비호 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집공고
2019-02-22 주주총회소집결의 2019-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성열 | 1962-07 | 3 | 신규선임 |
現)JW중외제약 개발본부 본부장
前)JW중외제약 BD본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정환 | 1960-09 | 3 | 신규선임 |
現)성균관대 약학대학
학장 前)대한약학회 부회장 및 이사 前)한국연구재단 의약학단 책임위원 |
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| 전비호 | 1957-10 | 3 | 신규선임 |
現)성균관대학교 국가전략
대학원 특임교수 前)산학협력단 국제개발 협력센터장 前)주멕시코 특명전권대사 |
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