| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 573,208 | - 매출액 | 511,335 | |
| - 부채총계 | 343,116 | - 영업이익 | -19,014 | ||
| - 자본금 | 54,092 | - 당기순이익 | -25,275 | ||
| - 자본총계 | 230,092 | *주당순이익(원) | -1,129 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 568,409 | - 매출액 | 510,602 | |
| - 부채총계 | 340,086 | - 영업이익 | -18,079 | ||
| - 자본금 | 54,092 | - 당기순이익 | -24,451 | ||
| - 자본총계 | 228,323 | *주당순이익(원) | -1,188 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 325 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,953,836,775 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | 1.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제64기
(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 보통주, 2우선주, 상환전환우선주 → 1주당 325원, 1우선주 → 1주당 350원 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 사내이사 후보 신영섭 → 원안대로 승인 제3-2호 사내이사 후보 김용관 → 원안대로 승인 제3-3호 사외이사 후보 정규언 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의건 (감사위원 3명) 제4-1호 감사위원 후보 한정환 → 원안대로 승인 제4-2호 감사위원 후보 전비호 → 원안대로 승인 제4-3호 감사위원 후보 정규언 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2020-02-13 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영섭 | 1963-10 | 3 | 재선임 |
-JW중외제약 대표이사
-JW중외제약 의약사업본부장 |
| 김용관 | 1967-12 | 3 | 신규선임 |
-JW중외제약 개발본부장
-JW생명과학 경영기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정규언 | 1962-01 | 3 | 신규선임 |
-고려대학교 융합경영학부 교수
-한국세무학회 회장 -한국회계학회 회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정환 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-미래창조과학부/한국연구재단 지정 기초의과학연구센터 센터장
-대한약학회 부회장 및 이사 |
| 전비호 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-성균관대학교 국가전략대학원 특임교
-주멕시코 특명전권대사 |
| 정규언 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-고려대학교 융합경영학부 교수
-한국세무학회 회장 -한국회계학회 회장 |