| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)JW타워 L2 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제65기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사후보 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 후보 이경하 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 후보 김진숙 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.당사는 2020년부터 감사위원회 도입 및 운영하고 있습니다. 2. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제65기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2021.03.16(화) ~ 2021.03.25(목) (17시까지) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경하 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 현) JW홀딩스 대표이사 현) JW중외제약 사내이사 |
| 김진숙 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 현) JW중외제약 개발본부장 및 메디칼본부장 전) JW중외제약 메디칼본부장 전) JW중외제약 헬스케어사업본부장 |