| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 633,053 | - 매출액 | 606,585 | |
| - 부채총계 | 444,514 | - 영업이익 | 31,200 | ||
| - 자본금 | 57,202 | - 당기순이익 | -1,441 | ||
| - 자본총계 | 188,539 | *주당순이익(원) | -42 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 553,126 | - 매출액 | 601,815 | |
| - 부채총계 | 346,813 | - 영업이익 | 35,517 | ||
| - 자본금 | 57,202 | - 당기순이익 | 5,242 | ||
| - 자본총계 | 206,313 | *주당순이익(원) | 225 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 325 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,351,967,825 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | 1.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명(감사위원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제66기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 보통주, 2우선주, 상환전환우선주 → 1주당 325원, 1우선주 → 1주당 350원 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사후보 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최지우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 한정환 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 후보 한정환 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명) 제5-1호 의안 : 사외이사 후보 전비호 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-09 주주총회소집결의 2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-18 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지우 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 現) JW홀딩스 최고재무책임자 現) JW중외제약 재무관리본부장 前) JW중외제약 경영기획실장 前) JW홀딩스 재무관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정환 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 現) 성균관대학교 약학대학 교수 現) 미래창조과학부/한국연구재단 지정 기초의과학연구센터 센터장 前) 대한약학회 부회장 및 이사 |
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| 전비호 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 現) 성균관대학교 공과대학 초빙교수 現) 서울국제행정사사무소 대표행정사 前) 성균관대학교 국제개발협력센터장 前) 주멕시코 특명전권대사 前) 주불가리아 특명전권대사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정환 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 성균관대학교 약학대학 교수 現) 미래창조과학부/한국연구재단 지정 기초의과학연구센터 센터장 前) 대한약학회 부회장 및 이사 |
| 전비호 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 성균관대학교 공과대학 초빙교수 現) 서울국제행정사사무소 대표행정사 前) 성균관대학교 국제개발협력센터장 前) 주멕시코 특명전권대사 前) 주불가리아 특명전권대사 |