| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 604,599 | - 매출액 | 719,376 | |
| - 부채총계 | 275,112 | - 영업이익 | 82,488 | ||
| - 자본금 | 62,253 | - 당기순이익 | 65,040 | ||
| - 자본총계 | 329,487 | *주당순이익(원) | 2,644 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 582,645 | - 매출액 | 710,599 | |
| - 부채총계 | 245,123 | - 영업이익 | 81,787 | ||
| - 자본금 | 62,253 | - 당기순이익 | 63,095 | ||
| - 자본총계 | 337,522 | *주당순이익(원) | 2,565 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 475 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,068,208,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | 1.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명(감사위원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제69기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 보통주, 2우선주, 상환전환우선주 → 1주당 450원, 1우선주 → 1주당 475원 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 함은경 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 안보숙 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제4-1호 의안: 감사위원 후보 안보숙 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보 이우탁 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함은경 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | (前) JW홀딩스 JW경영기획실장 (前) JW생명과학 경영기획실장 (前) JW바이오사이언스 대표이사 (現) JW메디칼 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안보숙 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | (前) 강남세브란스병원 약제부장 (現) 중헌제약 자문역 |
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| 이우탁 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | (前) 관훈클럽 총무 (現) 연합뉴스 선임기자 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안보숙 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 강남세브란스병원 약제부장 (現) 중헌제약 자문역 |
| 이우탁 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 관훈클럽 총무 (現) 연합뉴스 선임기자 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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