| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 지정면 신평로 34 진양제약(주)강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 오재현) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오재현 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울동부지검 검사(특수) 서울중앙지검 검사(방위사업수사) (現)기획재정부 자문변호사 (現)법무법인 도시와사람 부대표 변호사 |