| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 지정면 신평로 34 진양제약(주)강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제44기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명) -제3-1호 의안 : 사내이사 최윤환 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 최재준 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사내이사 임종구 선임의 건 -제3-4호 의안 : 사외이사 지용훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤환 | 1937-07 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 약학대학 졸업 -성아제약 전무이사 -진양제약(주)대표이사 사장 -(現)진양제약(주) 회장 |
| 최재준 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 경제학과 졸업 -대우증권 -(現)진양제약(주)대표이사 사장 |
| 임종구 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | -세종대학교 대학원 경영학박사 -한국산도스 -안국약품 -(現)진양제약(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지용훈 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 의과대학 졸업 -성균관대학교 의과대학원 의학박사 -삼성의료원 안과 외래교수 역임 -(現) 대우제약(주)대표이사 사장 |
-(現) 대우제약(주)대표이사 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19)향정신성의약품 및 마약류 제조업 및 판매업, 도매업 | 사업다각화를 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |