| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34 진양제약(주)강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제47기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 150원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명) -제2-1호 의안 : 사내이사 최윤환 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 최재준 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 지용훈 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤환 | 1937-07 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 약학대학 졸업 -성아제약 전무이사 -진양제약(주)대표이사 사장 -(現)진양제약(주)대표이사 회장 |
| 최재준 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 경제학과 졸업 -대우증권 -(現)진양제약(주)대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지용훈 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 의과대학 졸업 -성균관대학교 의과대학원 의학박사 -삼성의료원 안과 외래교수 역임 -(現) 대우제약(주)대표이사 사장 |
-(現) 대우제약(주)대표이사 사장 |