| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-02 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34 진양제약(주)강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 김금석 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 임재홍 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 권리주주 기준일 : 2025년 9월 3일(수) - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 회사는 제48기 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 상기 제2호 의안 정관 일부 변경의 건은 분기배당 도입과 관련하여 정관상 미비 사항 등을 정비합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김금석 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 약학대학 졸업 -일양약품 정보전략팀 차장 -유영제약 공장장 -메디카코리아 공장장 -(現)진양제약(주) 생산본부 부사장 |
| 임재홍 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 경영학과 졸업 -(現)진양제약(주) 경영지원본부 상무이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||