| 정정일자 | 2026-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가에 의한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 150원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
(서식개정으로 삭제) |
| 3. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리실태보고 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 제1호 의안 : 제48기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 150원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34 진양제약(주)강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제48기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
- 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 150원 |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |