의결권대리행사권유참고서류 6.0 진양제약 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 05 일
권 유 자:	성 명: 진양제약주식회사주 소: 서울특별시 서초구 효령로 231전화번호: 02-3470-0300
작 성 자:	성 명: 민순기부서 및 직위: 경영지원본부 / 이사전화번호: 02-3470-0300

<의결권 대리행사 권유 요약>

진양제약주식회사본인2026년 03월 05일2026년 03월 27일2026년 03월 17일위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

진양제약주식회사보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

최재준최대주주보통주2,940,08020.80대표이사사장-최윤환특수관계인보통주550,6903.90주주-한수자특수관계인보통주240,0001.70주주-최중호특수관계인보통주140,0000.99주주-이혜림특수관계인보통주92,3340.65주주-최민서특수관계인보통주77,2000.55주주-최연서특수관계인보통주77,2000.55주주-4,117,50429.13-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이민승보통주10,000직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 05일2026년 03월 17일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

제48기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OXXXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서(은행용 제외) 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

권유자의 대리인에게 위임장을 수여 할 경우 접수처 : 진양제약주식회사주소 : 서울특별시 서초구 효령로 231, 진양제약 사옥 2층 경영지원본부 이민승(우06671)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 03월 27일 오전 9시강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34 (진양제약 강당)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 26일삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com

기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-경영참고사항의 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표
제 48 기 2025년 12월 31일 현재
제 47 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
자산
유동자산		46,027,885,999		43,354,504,086
현금및현금성자산	2,203,620,458		1,779,692,087
당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,684,434,710		233,777,728
매출채권	23,064,576,571		26,098,296,915
기타수취채권	380,838,466		399,989,627
재고자산	15,621,811,135		14,622,628,051
당기법인세	861,703,950
기타자산	210,900,709		220,119,678
비유동자산		221,784,821,597		184,219,164,092
기타수취채권	378,529,120		596,021,571
유형자산	47,663,611,688		43,493,822,693
무형자산	7,385,659,423		6,231,697,782
투자부동산	163,983,721,404		132,654,522,046
기타포괄손익-공정가치 금융자산	1,370,700,000		1,240,100,000
기타비유동금융자산	403,000,000		3,000,000
확정급여자산	435,599,962
기타비유동자산	164,000,000
자산총계		267,812,707,596		227,573,668,178
부채
유동부채		88,078,103,181		18,695,651,449
매입채무	3,028,069,637		4,206,425,920
단기차입금	767,730,063		725,822,085
유동성장기차입금	75,300,000,000		1,200,000,000
기타지급채무	4,771,306,766		4,248,475,521
당기손익-공정가치측정 금융부채	45,398,369		1,147,552,499
당기법인세부채			998,773,508
반품충당부채	1,978,571,709		2,554,141,053
전환사채	352,295,769		2,054,827,133
기타유동부채	1,834,730,868		1,559,633,730
비유동부채		20,213,438,462		89,000,222,102
차입금			75,300,000,000
확정급여부채			620,186,304
기타지급채무	636,448,884		1,579,885,715
기타부채	2,164,327,290		1,793,253,202
이연법인세부채	17,412,662,288		9,706,896,881
부채총계		108,291,541,643		107,695,873,551
자본
자본금		7,067,293,500		6,325,586,500
주식발행초과금		21,376,093,544		13,341,861,153
기타자본구성요소		22,459,362,475		11,544,677,255
이익잉여금		108,618,416,434		88,665,669,719
자본총계		159,521,165,953		119,877,794,627
자본과 부채총계		267,812,707,596		227,573,668,178

포 괄 손 익 계 산 서
제48기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제47기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
매출액		120,686,230,379		113,332,121,347
매출원가		42,535,172,632		43,448,371,288
매출총이익		78,151,057,747		69,883,750,059
판매비와관리비		75,552,422,572		58,175,315,520
영업이익		2,598,635,175		11,708,434,539
영업외손익		26,388,005,165		25,345,402,256
기타수익	29,114,937,700		26,668,485,275
기타비용	77,107,756		507,621,105
금융수익	998,252,123		2,095,429,367
금융비용	3,648,076,902		2,910,891,281
법인세비용차감전순이익		28,986,640,340		37,053,836,795
법인세비용		7,590,688,069		7,359,690,965
당기순이익		21,395,952,271		29,694,145,830
기타포괄손익		4,607,087,707		(901,510,829)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채 재측정요소	270,811,744		(732,507,661)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	101,751,000		(169,003,168)
유형자산 재평가손익	4,234,524,963
총포괄손익		26,003,039,978		28,792,635,001
주당손익
기본주당이익 (단위 : 원) 희석주당이익 (단위 : 원)		1,755원1,806원		2,692원2,383원

자 본 변 동 표
제 48 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 47 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	6,008,438,500	9,712,739,957	11,713,680,423	61,322,904,450	88,757,763,330
총 포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	4,905,445,353	4,905,445,353
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(11,819,950)	(11,819,950)
기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 평가손실	-	-	-	-	-
연차배당	-	-	-	(1,618,872,900)	(1,618,872,900)
2024.12.31 (전기말)	6,008,438,500	9,712,739,957	11,713,680,423	64,597,656,953	92,032,515,833
2025.01.01 (당기초)	6,325,586,500	13,341,861,153	11,544,677,255	88,665,669,719	119,877,794,627
총 포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	21,395,952,271	21,395,952,271
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	270,811,744	270,811,744
기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 평가손실	-	-	101,751,000	-	101,751,000
전환권행사	-	-	3,972,215,610	-	3,972,215,610
소유주와의 거래 :	741,707,000	8,034,232,391	-	-	8,775,939,391
자기주식처분
연차배당	-	-	6,840,718,610	-	6,840,718,610
2025.12.31 (당기말)	-	-	-	(1,714,017,300)	(1,714,017,300)
	7,067,293,500	21,376,093,544	22,459,362,475	108,618,416,434	159,521,165,953

현 금 흐 름 표
제 48 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 47 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
영업활동현금흐름		1,499,411,188		12,792,266,306
영업활동으로 인한 현금유입	4,498,207,629		15,799,410,030
이자수취	41,433,989		122,093,690
이자지급	(2,152,529,980)		(1,131,628,657)
배당금수취	2,702,500		341,675,763
법인세납부	(890,402,950)		(2,339,284,520)
투자활동현금흐름		(6,434,495,728)		(86,275,946,137)
기타포괄공정가치측정금융자산의 처분	-		1,050,000,000
보증금의 감소	32,470,000		36,349,585
보증금의 증가	(32,430,181)		(102,697,600)
유형자산의 처분	1,363,636		909,091
무형자산의 처분	551,167,200		-
기타포괄공정가치측정금융자산의 취득	(150,000)		(1,800,000)
기타유동금융자산의감소	57,350,000		2,600,000,000
기타비유동금융자산의취득	(400,000,000)		-
기타비유동금융자산의감소	-		599,062,179
유형자산의 취득	(1,644,049,406)		(549,783,833)
무형자산의 취득	(2,066,944,250)		(397,436,280)
투자자산의 취득	(2,785,772,727)		(89,510,549,279)
재무활동현금흐름		5,358,983,543		70,145,272,513
임대보증금의 증가	772,000,000		20,000,000
임대보증금의 감소	(942,000,000)		-
장기차입금의 증가	-		76,500,000,000
유동성장기부채의감소	(1,200,000,000)		-
사채의상환	5,585,000,000		(4,490,000,000)
배당금지급	(1,714,017,300)		(1,618,872,900)
리스부채지급	(265,715,367)		(265,854,587)
자기주식의처분	3,123,716,210		-
현금및현금성자산의 순증가		423,899,003		(3,338,407,318)
기초현금및현금성자산		1,779,692,087		5,118,099,292
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		29,368		113
기말현금및현금성자산		2,203,620,458		1,779,692,087

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 48(당)기	제 47(전)기
1주당배당금	150원	150원
유통주식수	14,134,587주	11,426,782주
배당금총액	2,120,188,050원	1,714,017,300원

※당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제17조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지 및 공장 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제17조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지 및 공장 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	기재정정 (상법 개정에 따라 주주총회 개최방식에 대한 근거규정 정비)
제23조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 제출하여야 한다.	제23조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	기재정정 (상법 개정에 따른 대리권 증명방식 변경 반영)
제26조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제26조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	기재정정 ('사외이사'를 '독립이사'로 명칭 변경 및 독립이사 비율 상향(1/4→1/3) 등 상법 개정내용 반영)
제30조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.	제30조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.	기재정정 (상법 개정에 따른 이사의 충실의무 확대 및 관련 조문정비)
제33조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우는 그러하지 아니하다.	제33조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	기재정정 (상법 개정에 따른 '사외이사' → '독립이사' 명칭 변경)
부 칙 1. (시행일) 이 정관은 2025년 10월 02일부터 시행한다.	부 칙 1. (시행일) 이 정관은 2026년 03월 27일 부터 시행한다. 다만, 제17조, 제23조의 개정사항은 2027년 1월 1일부터 시행하고, 제26조, 제33조의2의 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	기재정정 (효력 발생시점 명시)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현행	개정(안)	개정이유
제4조【퇴직금 산출방법】 임원의 퇴직금은 연급여의 10%를 기준으로 하여 제5조의 지급율에 의한 지급금액을 퇴직금으로 할 수 있다.	제4조【퇴직금 산출방법】 ① 임원의 퇴직금은 다음 산식에 의하여 산정한다. 퇴직금 = 1일 평균임금 * 30일 * (재직일수 / 365) ② 평균임금의 산정, 퇴직금의 지급기한 및 지급방법 등 본 규정에서 정하지 아니한 사항은 「근로자퇴직급여 보장법」 등 관련 법령에 따른다.	기재정정 (조문 정비 및 계산기준 변경)
제5조【퇴직금 지급 및 지급기준율】 임원퇴직금 지급 및 지급기준율은 재임1년에 대하여 최대 3배수내로 지급할 수 있고 이사회 결의에 의한다.	<삭제>	기재정정 (조문 정비)
제6조【재임기간의 계산】 재임기간의 계산에 있어서 재임년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 일할 계산한다.	<삭제>	기재정정 (조문 정비)
제7조【특별공로금】 재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 퇴직금 이외에 이사회의 결의를 얻어 특별 공로금을 지급할 수 있다.	제 5조 【특별공로금】 재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 퇴직금 이외에 이사회의 결의를 얻어 특별 공로금을 지급할 수 있다.	기재정정 (조문 정비)
제8조【지급제한】 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 이사회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않는다.	제 6조 【지급제한】 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 이사회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않는다.	기재정정 (조문 정비)
부 칙 1. 본 규정은 2013 년 3 월 21 일부터 시행한다.	부 칙 1. 본 규정은 2026 년 3 월 27 일 부터 시행한다.	기재정정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	15 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	6,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	15 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	3,462,005,970
최고한도액	6,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 수는 미등기 임원을 포함하여 기재함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	50,000,040
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음